普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

一、绝不接受陌生人资金,任何人打款必须知道其身份信息。二、做生意的商户直接开通第三方收款码,绝不用个人银行账户收款,可以使用对公账户开发票。三、外贸商家、鲜花店、手机店、二奢侈品店、手表店、黄金店、二手车店、烟酒店、滴滴、网约车司机、学生兼职、网贷刷流水这些人群都是重灾区,生意人绝不允许网络...

与法同行 护未成长--未成年人保护系列普法视频(六)

对未成年人来说:一是注意保护个人信息。不要随意注册、填写身份证号、手机号、银行卡号等个人信息,不要轻信来历不明的电话和手机短信。牢记未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。无论骗术怎么变,以不转账应万变。二是规范使用身份信息和银行卡、电话卡,不要将其买卖、出租、出借给他人。...

47种常见诈骗手法曝光!快转给身边的人

犯罪分子拨打电话谎称受害人手机积分可以兑换智能手机,如果受害人同意兑换,对方就以补足差价等理由要求先汇款到指定帐户;或者发短信提醒受害人信用卡积分可以兑换现金等,如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后,银行账户的资金即被转走。手法46.二维码诈骗。话术:“扫描下方二维码。即成为xx网站会员,享5折...

2017年,女子银行卡里莫名其妙多了数十万,汇款人:没汇错放心花

在接受记者采访时，喻女士坦言："我担心这可能是他人急需的钱，也许是救命钱。我必须尽快找到汇款人。"她的话语中流露出对他人的关心和对社会责任的担当。随后，喻女士来到中国工商银行武汉台北路支行。在工作人员的协助下，她开始了对这笔神秘款项的追查。整个过程中，喻女士始终保持着冷静和耐心，她的行为无疑彰显...

女子账户内莫名多出31万,汇款人称没汇错,银行:钱就是你的

出于对个人隐私的保护,在手机APP上面只会显示转账人的后最后四位的银行卡号。这31万是2017年12月18日下午4点一个陌生的汇款人转的。而小喻这时又对着镜头补充道:“距18日已经过去了几天,至今没有一个人来联系我。”“银行也没有向我传达任何转账失误的信息,我不知道究竟是谁给我汇的款。”...

蛋糕里藏万元现金,隐秘圈套怎么防 公安机关打防并举提醒群众勿做...

诈骗分子通过网站、电话、短信、社交平台等渠道发布“低息贷款”“快速到账”等信息,诱骗受害人前往咨询,后冒充银行、金融公司工作人员联系受害人,谎称可以“无抵押”“免征信”“快速放贷”等,引诱受害人下载虚假贷款App或登录虚假网站,再以收取“手续费”“保证金”“代办费”等为由,诱骗受害人转账汇款(www.e993.com)2024年11月8日。电诈分子...

入账的资金被撤回?已有多人上当!公安提醒

第一条短信通知为该笔资金已汇入，而这笔资金仅仅是“显示在收款人账户上的数字”（又称“挂账”），并非实际到账的可使用金额，对方可以24小时内撤销。提示资金存入的短信，此时资金已实际到账。第二条短信通知为次日（即距离第一条汇入消息已过24小时）资金到账（已存入）提醒，此时这笔资金才是真正意义上收款...

总有人问:警察为什么不帮我把被骗的钱追回来?2024统一答复

18、冒充知名企业中奖诈骗:冒充知名企业,预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,投递发送,后以需交个人所得税等各种借口,诱骗受害人向指定银行账号汇款。19、娱乐节目中奖诈骗:犯罪分子以热播栏目节目组的名,义向受害人手机群发短消息,称其已被抽选为幸运观众,将获得巨额奖品,后以需交保证金或个人所得税等各种借口...

老人错转4万元,好心人如数奉还 对方多次跑银行且婉拒酬谢,老人...

在发现错误的账户后,当事人应尽快前往最近的银行柜台,将当天转账的收据与银行职员进行核对,对方账户是否存在。如果对方的账户不存在或无效,则该笔款项将在一段时间内自动返还给转账人的账户。如果对方的账户存在且有效,汇款人可以要求银行工作人员提供另一方的联系信息;二是向公安机关报警,要求公安机关介入调查。三是...

公安机关呼吁公众提高警惕——诱骗手法“套路深” 莫成电诈“工具...

将万元现金做成“鲜花”装进礼盒,送给母亲做生日礼物;在所谓结婚纪念日,定制内藏数万元现金的蛋糕送给妻子……这些“大孝子”“好丈夫”送的礼物,怎么就让商家掉进了圈套?“这是电诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后,以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。”公安...