散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。
XX年X月X日发现XX银行卡XXXXXXXX(卡号)被XX公安局刑侦大队冻结,拨打号码XXX后联系上X警官(电话XXXX)并得知是XX年X月X日X点X分,由XX的XX银行卡XXXXXXXX转账了XX元人民币给我XX银行导致。关于此笔转账,在此作出说明:本人在XX网通过C2C的模式进行“炒币”,类似股票交易所,此币为“比特币BTC”“泰达币...
建行账户是银行卡号吗
而银行卡号则是银行卡的唯一标识,与银行账户的某个子账户相关联。客户可以通过银行卡办理与该子账户相关的金融业务。最后,建行账户和银行卡号在安全性方面也有所不同。银行账户的账号和密码是客户办理银行业务的重要凭证,需要妥善保管。而银行卡则是客户随身携带的支付工具,其安全性也需要客户特别关注。一旦银行卡丢...
...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
民警们调查中发现,犯罪分子利用一些涉外公司办理涉外业务的需求,谎称其需要提供资质,要求公司提供对公账户卡号,涉事公司往往在不知情的情况下将本单位的对公账户给骗子拱手相送。例如,广州越秀一家外贸咨询公司的刘女士,因为需要办理香港信用卡方便对外结算,一家公司联系上她,提出办理香港信用卡需要一定的门槛,以需要查...
一站式查询公募基金持仓,“基金E账户”APP正式上线运行
近日,证监会同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”正式上线运行。公募基金统一账户查询平台暨“基金E账户”APP是中国结算按照中国证监会相关工作部署,建设并运营的公募基金行业基础设施,主要功能是为投资者提供场外公募基金账户及份额持有信息的一站式查询服务。简单来说,无论我们是在哪个平台...
“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...
汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个人账户?汪某称供货商的账户被限制了,无法使用对公账户。骗子对王先生威逼利诱。乌市公安局沙区分局供图...
17个账户被冻结!杭州警方发布资金返还通告
目前,相关派出所已依法对相关涉案账户进行冻结,为保障受害人合法财产权益,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》等法律法规规定,我局将对户名罗伟铭、卡号为6228480084237994011中国农业银行(4.440,-0.04,-0.89%)账户内的109998元,户名彭中明、卡号为622848047...
濮阳县公安局关于对2023.03.22“FL”开设赌场案涉案银行账户依法...
关于对2023.03.22“FL”开设赌场案涉案银行账户依法处置的公告濮阳县公安局正在侦办一起网络赌博案件,经侦查确定以下人员的银行账户涉案(详见附件),现已被我局依法冻结。为查明案件、保障被冻结银行账户持有人的合法权益,濮阳县公安局发布以下公告:一、涉案银行账户持有人请在本公告发布之日起60日内,携带本人有效身...
借呗逾期减免利息后,为何还款需在对公账号?
1.资金托管:将借呗花呗还款直接转入对公账户,可以减少个人账户中大额资金的存,减少被盗领的风险。2.企业运营:对部分小微型企业而言,将借呗花呗还款转入对公账户可以方便日常运营资金的周转,减少现金流紧张的疑问。3.法律合规:通过将借呗花呗还款转入对公账户,有助于在财务管理和税务方面更好地遵守相关法律...
银行账户突然少了3000元!谁用照片偷偷转走你的钱?
再加上手机号和银行卡号就能悄无声息地转走你银行卡里的钱接到线索展开侦查前段时间,辽宁网安部门接到群众报案,称自己的银行账户里少了三千块钱,还多了几笔向陌生账户转账的记录。接到线索后,辽宁网警迅速开展工作。在侦查过程中,网安部门又多次接到类似警情,都是以零零散散的方式向陌生账户转账,金额不...
预算管理一体化规范 ‖ 公务卡、零余额账户
资金清算是指在国库集中支付完成后,财政零余额账户或单位零余额账户与国库单一账户之间进行资金清算。12预算管理一体化后财政部门不再向单位零余额账户下达用款额度,单位按规定不再使用“零余额账户用款额度”会计科目,但单位在代理银行开立的零余额账户仍有发生额,是否还需登记零余额账户银行存款日记账?