窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

冠捷电子科技股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公 告

公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司(简称“中电熊猫”,为公司控股股东)借款金额人民币5,017.014934万元、向中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”,为公司实际控制人)借款金额人民币13.3亿元即将到期,综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况,中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支...

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

具体内容详见2024年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(httpsse/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-050)。会议表决结果:9票同意,0票反对,...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整2022年员工持股计划...

2、2022年10月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,“美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的23,773,305股公司股票已于2022年10月17日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划。3、公司于2022年10月18日召开2022年员工持...

崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级证券代码:002378证券简称:章源钨业(7.060,-0.04,-0.56%)公告编号:2024-063崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光洋股份:关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置...

中国银行常州新北支行(江苏)对公结构性存款202416947保本保最低收益型2,450.002024/11/82025/5/121.050000%或3.130100%暂时闲置募集资金注:“兴业银行股份有限公司常州新北支行”为“兴业银行股份有限公司常州分行”的下属分支机构,此次结构性存款协议以“兴业银行股份有限公司常州分行”名义签署(www.e993.com)2024年12月18日。公司与上...

重磅出手!证监会“四箭连发”,事关A股

严伯进表示,下一步,证监会将大幅提高现场检查比例,主要考虑是同步增加随机抽取和问题导向的现场检查,使现场检查覆盖率不低于拟上市企业的三分之一。对现场检查中发现的欺诈发行、财务造假这些线索,一经查实,严惩不贷,通过这样的方式有力震慑那些试图带病闯关者,从源头上提高上市公司的质量。

证监会“四箭连发”,金观平解读:“两强两严”助力资本市场行稳致远

严伯进表示,下一步,证监会将大幅提高现场检查比例,主要考虑是同步增加随机抽取和问题导向的现场检查,使现场检查覆盖率不低于拟上市企业的三分之一。对现场检查中发现的欺诈发行、财务造假这些线索,一经查实,严惩不贷,通过这样的方式有力震慑那些试图带病闯关者,从源头上提高上市公司的质量。

10万+!隐藏在银行对公客户中的涉案企业

如果一家企业因集资诈骗被警方刑事立案,该公司对公账户该如何处置?通常一旦发现涉案账户,都应及时采取限制措施。但实际上,银行的对公客户中可能就隐藏着这些涉案企业或者与涉案企业有高度关联的企业,他们的账户不仅没有被采取限制措施,甚至还在不断开立新的账户。

“可信”企业搜一下,天眼查、企查查们的立足之道

后者涉及的其实也是企业信用平台未来所要探索的商业模式,即如何让信息带来更高的经济价值,对于平台、企业方与合作方三者而言。在这条商业路径上,就目前几家平台的表现来看,可以说是各有侧重。以天眼查为例,其寻求的是广告曝光度,找了“达康书记”吴刚做代言,以促进企业信用查询下沉,在此向用户传递“公正、客观、...