...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
民警们调查中发现,犯罪分子利用一些涉外公司办理涉外业务的需求,谎称其需要提供资质,要求公司提供对公账户卡号,涉事公司往往在不知情的情况下将本单位的对公账户给骗子拱手相送。例如,广州越秀一家外贸咨询公司的刘女士,因为需要办理香港信用卡方便对外结算,一家公司联系上她,提出办理香港信用卡需要一定的门槛,...
【黑产大数据】2024年上半年互联网黑灰产研究报告
2.3.22024年上半年涉及洗钱的对公账户资源变化洗钱对公账户:对公账户指以公司名义在银行开立的账户,洗钱对公账户指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点。(1)2024年上半年监测涉及洗钱的对公账户数量较2023年下...
如何查询中信银行欠费信息及余额?为什么有些查询不到?
首先,需要对对公账户的欠费情况进行核实。可以通过查询账户余额和交易记录来确定账户是否存在欠费情况。如果发现账户欠费,请对比与银行对账单和账户交易记录中的欠费金额,确保金额的准确性。步骤二:与银行联系一旦确定了账户的欠费情况,需要与建行联系并告知银行账户需要补缴欠费。可以直接到银行的柜台或通过电话、电子邮...
中国民生银行首推对公账户直接发放数字人民币薪资服务
开展数字人民币创新应用,首家推出对公账户直接发放数字人民币薪资服务,无需企业额外开立对公数字人民币钱包,省去了企业兑换数字人民币的环节,有助于降低多头管理账户与钱包资金的成本,提高资金周转效率;同时,无需财务人员输入
常州五十人“私车公养”被立案审查调查 让公务加油卡不再“跑冒...
在深入调研和广泛征求意见建议基础上,常州市纪委监委创新将“加油卡购物、高标号加95号油、高标号加98号油、柴汽油混加、高频次加油、节假日异地加油、长期异地加油和夜间加油”等8种常见“私车公养”情形建成数据模型,对中石油、中石化提供的加油卡号、车辆、时间地点、油品种类、数量金额等48万余条信息进行大数据...
关于2022年公租房租赁补贴保障对象申报工作的公告
地乡镇人民政府(县城市社区管委会)提出书面申请,提交相关申报资料,经户籍所在地乡镇人民政府(县城市社区管委会)调查、取证、初审、公示7天后,对公示无异议或异议不成立的申请家庭上报县房产中心复审、公示15天后,再报县保障性住房工作领导小组会议审定,确定为灵台县2022年第三、四季度城镇中低收入住房困难家庭公租房租赁...
紧盯公车私用私车公养问题 多措并举严刹车轮上的腐败
江苏省常州市纪委监委将常见“私车公养”情形建成数据模型,对加油站提供的加油卡号、车辆、时间地点、油品种类、数量金额等信息进行大数据比对分析,对可疑信息进行梳理排查。浙江省平湖市纪委监委运用开发建设的公车领域大数据监督应用平台,对全市公车使用管理情况开展信息筛查,归集共享车辆基础信息、加油信息、维保信息...
宾阳最惨诈骗案?主犯15年,5人十年以上
被告人刘X任未提出新的证据,对指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称:1、起诉指控的盗窃罪也应定性为诈骗罪。被告人刘X任等人在南宁发送木马程序,后获取上海市某某主题餐厅的支付宝账号和密码,而后通过直接转款和购买话费充值点卡的方式转款,这种行为符合电信诈骗的构成要件。2、被告人刘X任认罪态度诚恳,请求依...
分 类 广 告法律公告指定刊登媒体
深圳市兴宝康贸易有限公司公司遗失营业执照(副本),统一社会信用代码91440300359149813W核发日期:2015年10月26日,中国工商银行深圳新澜支行基本存款账户开户许可证,核准号J5840129079501账号4000026809201049653法定代表人:毛卫平,声明作废.清算公告遗失声明法》第十条的规定,我局拟对下列社会组织作出撤销登...
今天你被愚弄了吗?放心,这条消息肯定不会骗你!
假称填错银行卡号,导致账户被冻结,需要缴纳解冻费……5、想要提现,再交保险费提现还需缴纳保险费,并在交付成功后,可以退还前面缴纳得解冻费和保险费。6、亲属信用不良,还要缴纳保证金在支付成功后,软件还是不能提现。软件显示,亲属有严重不良的问题,暂时无法到账,还需再缴纳保证金,才可放贷下来。至此,诈...