...| 中国银行ATM存款未果竟荐贷付息 网商银行4000万股权被冻结
从国元证券投行负责人王晨的被调查,到浙江优策投资私募基金巨额存款的神秘消失,再到中国银行面临的技术问题和高管违纪的困境,以及网商银行股权被冻结和资产规模的大幅缩减,这些事件不仅对涉事机构的声誉和经营造成了重大影响,也对整个金融行业的稳定性和投资者信心提出了挑战。(一)金融圈突发!国元证券投行负责人王晨被...
怎样查银行卡被司法冻结?
1.银行查询:最直接的方式是向发卡银行查询。你可以前往银行柜台,通过ATM机或网上银行系统查询账户状态。如果银行卡被司法冻结,通常会在账户详情中显示。2.法院通知:法院在冻结银行卡时会向相关当事人发出通知。如果你涉及到法律案件,法院可能会发出传票或其他法律文书通知你有关银行账户的冻结情况。这些通知通常...
市场监管部门能否直接要求银行冻结涉传公司账户?
综上,在涉传销犯罪案件中,公安机关在刑事立案后可以实施冻结账户的侦查措施;在涉传销行政案件中,市场监管部门只能先向法院申请实施冻结账户(暂停结算)的措施,而不能直接作出冻结账户(暂停结算)的决定。结语传销案件具有涉众性,从发起者、策划者、指挥者、操纵者,到管理者、协调者、宣传者、培训者,再到一...
实录丨“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会
5月14日上午,省政府新闻办举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会,省公安厅政治部主任、新闻发言人韩建斌,省公安厅经济犯罪侦查总队总队长贺涛,省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长方立民,共同介绍全省公安机关打防经济犯罪工作有关情况和经侦部门便民利企十项工作举措,并通报典型案件,回答大家关心的问题。
...股权|信披|保代|上市公司|证券账户|证券及期货事务监察委员会...
公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为,并于2024年1月向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案。2月20日,公司收到立案告知书,成都市公安局青羊区分局认为公司报称的“240119合同诈骗”一案符合立案标准,现立为“240119合同诈骗案”。目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。目前上述事件尚处于立案侦查阶段...
浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告
1、2019年5月29日,因公司违规担保、资金占用等事项,公司股票被实行其他风险警示,2019年8月29日,因公司主要银行账号被冻结,公司股票被叠加实施“其他风险警示”,2021年3月24日,因重要子公司失控的重大缺陷,公司被审计机构出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》,公司股票于2021年3月24日开市起被叠加实施其他风险警示...
...集资诈骗案冻结现金3178万元!2020年广东十大典型经济犯罪案件...
2020年10月22日,根据公安部的统一部署,广东省公安厅组织广州市公安机关有关警力,在全国5个省市同步组织开展“424”特大地下钱庄专案收网行动,一举捣毁涉嫌洗钱及地下钱庄犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人78名,冻结人民币约1.2亿元,缴获涉案财务账册、电脑、手机、银行卡等作案工具一批。
...冻结10亿余元虚开的票据!2020年武汉经侦警方破了238起经济犯罪...
2020年武汉经侦警方破了238起经济犯罪大案民警走上街头开展打防假冒伪劣宣传楚天都市报1月5日讯(记者吴昌华通讯员杨槐柳王旭东)一伙不法分子开具虚假的电子商业承兑汇票,票面总金额高达10亿余元,武汉经侦民警辗转五省市抓获犯罪嫌疑人,火速冻结这些电子票据,消除了巨大的汇兑业务风险。今日,武汉经侦警方介绍,2020...
郑州公安通报5起经济犯罪典型案例
齐某等人利用自养的多个微博大v账号,以其所管理的某笑文化传媒有限公司非法从事刷屏、炒作微博等网络水军业务。齐某等人未经许可实施的非法经营行为,已造成干扰正常舆论、损害公平竞争市场秩序的不良后果,严重扰乱了社会主义市场经济秩序,涉嫌非法经营罪。公安机关依法对其开展打击,涉案嫌疑人均已被抓捕归案。
广东警方上半年查扣冻结涉众型经济犯罪案件资金180余亿元
新华社广州7月12日电(记者邓瑞璇)记者12日从广东省公安厅护航金融“利剑行动”打击防范涉众型经济犯罪工作新闻发布会上获悉,广东省公安机关严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,今年上半年,共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查扣冻结涉...