涉案资金超300亿元!揭网络赌博游戏内幕:推广员拉人入局 沉迷者倾...

警方了解到,群主作为这个赌博平台的推广员,负责组织人员进行赌博,但需要使用平台的虚拟货币,也就是钻石,来购买相关的权限,一毛钱可以兑换一颗钻石。同时,他们向参赌人员销售赌博用的筹码,也就是积分,来获取利益。青阳县公安局蓉城派出所民警叶薪:玩家注册账号后,必须充值购买积分才能在APP内打牌,一个积分是一块钱,...

这些P2P案件有了新进展 健康猫、石头理财、投之家等九家在列

“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。利民网1.新增回款474万元,共计追回资金7562万元;2.安排警力出差河南,对相关涉案账号进行调查取证,继续追查涉案资金走向;...

参与方判了六年!薪资代付平台被指沦为转移违法犯罪资金通道

其中,2023年4月1日,被害人靳某向户名为河南列秀商贸有限公司、账号为×××的涉案一级账户转账400000元,后该笔资金转入福建**信息科技有限公司的薪资代付账号×××,福建**信息科技有限公司以代发薪资的方式将其中的300000元被诈骗资金,分六笔转入被告人曹某名下的×××号中国农业银行卡内。2023年4月2日,被...

中国证监会行政处罚决定书(徐洪、尤立峰)_中国证券监督管理委员会

“刘某”证券账户下单手机号系尤立峰使用手机号。3.资金来源。“刘某”证券账户交易“鑫茂科技”的399.86万元资金系按1:4的比例配资存入,其中尤立峰提供保证金80万元,刘某提供借款320万元。4.账户实际操作人及交易特征。2017年5月9日,尤立峰将资金转入刘某三方存管账户后,杨某将“刘某”证券账户密码告诉尤立...

多人卷入“消失的存款案”!国有大行员工转走客户35万后,银行被判...

日前，中国裁判文书上传了这样一个典型案例：客户李某在某国有大行一网点存入35万后后被银行员工转走，起诉银行后，法院认定银行存在管理过错，需赔偿客户其损失和利息。9月底的二审结果依旧维持原判。客户35万存款经“资金归集”转入他人账户据相关文书披露，李某，男，1970年生人。2017年11月20日至11月22日，李...

证监会抓住一只蚊子:信达王处长用小姨子老公账号内幕交易*ST香梨...

第二,根据在案证据以及王某的陈述申辩意见,王某1于2021年8月底明确告知王某其属于内幕信息知情人以及近亲属不能交易、持有“*ST香梨”股票的要求,随后王某立即清空李某霞证券账户“*ST香梨”股票、紧急向妹妹借用曹某证券账户、转入资金并立即买入“*ST香梨”股票,在内幕信息公开后集中卖出、转出资金的行为,与内幕信息...

直播间“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱,涉案超5000万元

检察官还发现,涉案直播平台还开通了对公账户充值通道,导致大额公司资金流可以成为直播打赏资金来源。同时,直播平台上还出现了一种倒卖平台币或代充平台币的“币商”职业,由于平台对大量购币的“币商”没有审核机制,使“币商”也成为打赏行业灰色地带的一环,用户、主播及其工作室均可通过向“币商”直接购买数百万元...

8点1氪|微信红包并非转账,通常认定为赠与无需返还;知情人士证实...

36氪获悉,“卓翼智能”宣布完成2.5亿元B轮融资,本轮融资由中关村科学城公司、中航融富、陕西光子强链、广东凯鼎、深圳穗银等机构投资。此次融资资金主要用于产品研发、市场拓展和生产能力提升。卓翼智能成立于2015年,是一家提供智能无人系统解决方案的公司。

“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱 4名主播被公诉,涉案超5000万

这样一来,集资诈骗犯罪嫌疑人在直播间里疯狂打赏,再通过主播转账、汇款的方式“回流”到自己手中,从而“洗白”了赃款,而平台主播从中挣到了流量和人气。涉案资金超过5000万元2021年7月,在发现可能存在的洗钱犯罪线索后,浦东新区检察院与公安机关、司法审计、金融监管等单位召开案情研判会,引导公安机关调查取证,证实...

公安部曝光十大高发电信网络诈骗类型 刷单返利类诈骗发案量最大

诈骗分子还常以“刷流水验资”为由,诱骗受害人将其银行卡寄出,用于转移涉案资金。此类诈骗的受骗人群多为有迫切贷款需求、急需资金周转的人员。典型案例2024年5月,江苏无锡男子王某在家中收到一条低息贷款的短信,王某点击其中的链接,根据操作指引下载了一款APP。王某在该贷款APP上填写个人信息注册后,便想将贷款...