粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

自此,一个完整的洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求,诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户;接着由徐某制作假章等企业资料,在吴某、张某的安排下完成...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

2025年度三明海关综技中心体检用试剂耗材采购项目竞争性谈判公告

购买标书帐号:(对公账户不接受任何个人名义转账)开户名:福建广鸿项目管理有限公司开户行:中国建设银行股份有限公司三明分行账号:35050164249000000688注:投标人若未按照上述规定购买招标文件,由此造成的报名无效、报名时间延误等问题,由投标人自行负责。八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息...

个体工商户没有对公账户如何签订三方协议?实用操作来帮您!

1.登录上海市电子税务局,进入我要办税——综合信息报告——存款账户账号报告,点击继续办理。2.点击增加,选择手工录入银行账户信息,在账户性质中选择个人储蓄账户,填写其他基本信息,点击保存进行提交。注:“纳税人名称”为个体工商户名称,“账户名称”为业主姓名。#第二步#...

工商银行重庆分行落地“数字人民币+账户”对公组合支付业务

????近日,工商银行重庆分行一名客户通过工行企业网银,使用组合支付功能支付了一笔报销费用,标志着“数字人民币+账户”对公组合支付业务成功落地。????据悉,工行企业网银对公钱包下新增组合支付功能,客户可通过签订组合支付服务,实现数字人民币钱包和银行账户的无缝对接。当对公钱包余额不足时,该场景可以自动从指定...

烟台市2024推动家装厨卫“焕新”和智能家居消费实施细则

15.参与本次消费政策的商家对公账户;16.有多门店的商家,以门店为单位单独录入(www.e993.com)2024年12月19日。商家提交报名后,可在平台主页“商家报名查询”查询审核状态,如审核未通过,可依照审核意见修改重新提报。二、商家营销内容配置及子账号管理商家报名申请审核通过后,点击进入“商家中心”,进行营销内容及子账号管理配置,具体如下:...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

我们对公账户被冻结后,总结了解决方法:1、检查公司信息异常首先打开国家信用公示网查看一下自己的公司是否有异常,比如地址异常、失联,公司营业执照信息变更公户未变更之类。2、检查对账信息登录网银查看一下是否有未对账的账单,即使不用也要每个季度最少对账一次。

广东省广州市花都区消防救援大队2024年办公家具采购项目竞争性...

2、线上获取文件:供应商可以在公告下方“附件”处下载填写《文件获取登记表》,并进行线上缴纳标书款。将填写完整、加盖公司公章的《文件获取登记表》扫描件连同汇款底单一并发至我司电子邮箱(gdgdzb@126),进行线上获取磋商文件。3、领购磋商文件开户银行名称及账号(只接受对公账户汇入):...

西藏数字人社一期建设项目测评采购招标公告

3.5注:请以对公账户将采购文件购买费汇至以下账号:(1)账户名称:西藏产权交易中心有限责任公司(2)开户银行:中国工商银行拉萨东城支行(3)账号:01580006191000749683.6后续请留意《中国政府采购网》、《西藏自治区政府采购网》本项目是否有澄清修改公告。

第三批!事关家具、家装、电动自行车……

上下滑动查看全文二、报名资料要求1、辛集市电动自行车以旧换新活动参与销售商户报名表(见附件)2、参与辛集市电动自行车以旧换新活动承诺书(见附件)3、营业执照副本、法人身份证、对公账号开户许可证复印件4、商户信用报告(“信用中国”网站或信用公示系统下载),税务登记证明或最近一季度的纳税申报表与完税证明...