为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下,使张某文顺利办理60余个对公账户。邮政储蓄银行天心支行员工张某旭,主要负责收款码办理,2019年12月以来,认识了犯罪嫌疑人章某,并为其洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助,总涉及20套对公账户,资金结算百余万元。5月9日,澎湃新闻在长沙市拘留...

一带一路地震监测台网项目福建岛礁台运行维护服务竞争性磋商公告

(2)财务状况报告的相关材料,是指提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告,至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”;或者提供基本开户银行出具的资信证明;或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。(3)依法缴纳税收的相关材料或承诺函,是指提供提交首次响应文件截止时间前六个月任一个月的...

“全屋整装”也可申请补贴!郑州市家装改造“焕新”9个热点问题...

建议使用郑州银行账号(开户行)。4.郑好办系统审批时候,系统查不到房本信息怎么办?答:请确认是否录入了完整的不动产权证号或房屋产权证号(含汉字);录入后依然查不到的,可在“房屋信息”栏目中的“房屋状态”里选择“未在房管局登记”,然后上传房本信息。5.多个房间用同一种材料,发票分区域单独开?还是开到...

离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

总的基调只有一个,加强离岸账户管控,防止洗钱和资本外流逃避税等等。香港能办理离岸账户的银行也就上面几家了,门槛都差不多,而且越来越高,这里就不多废话了。你要是实际在香港经营的,那没问题,就跟我们在国内开个银行账户一样简单。你要是离岸经营,对不起,跨过门槛再来。Ok,分享的各银行开户要求足够多了。...

涉及876个银行账号!大理一县公安局关于对“8·16开设赌场案”的公告

涉及876个银行账号!大理一县公安局关于对“8·16开设赌场案”的公告永平县公安局关于对“8·16开设赌场案”的公告“8·16开设赌场案”,于2023年8月以来先后将该案相关违法犯罪嫌疑人张XX、杜XX等人抓获。现已查明:赌博网站参赌人员自平台运行以来,嫌疑人张XX、杜XX等人通过设在境外的服务器,在赌博网站上...

男子在银行柜台欲转账给他人,被告知需要辅助证明,“账号有钱都不...

男子在银行柜台欲转账给他人,被告知需要辅助证明,“账号有钱都不行,耗了一个下午没办成”,限额,现金,银行柜台,辅助证明,银行工作人员

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

2不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。3个体商户...

监狱医院非挂网药品、试剂、小器械及医疗用品配送服务采购竞争性...

开户行:中国建设银行福州城东支行账号:350016100070525309775、项目经理:经办人(徐一彬、郑莹莹、黄梅/0591-83393306)、负责人(林秀晶、黄丽婷、邱枫林/0591-83393301)。6、本公告“二、申请人的资格要求”的第1点为中国政府采购网的固定表述,本项目的资格要求以“3.本项目的特定资格要求”为准。

建行中山市分行:本外币合一账户,助你实现“一个账户多币种结算...

多个外汇账户的开户申请,减少客户往返银行及填表次数,实现“跑一次银行”、“填一张表”、开“一个账号”账户实现“多个币种”结算。3.支持多元化服务便利。银行为企业开立本外币合一账户,可按企业需求提供灵活的账户增、减结算币种的便利化服务。方式一:在开户时一次性开通多币种结算功能;方式二:开户时开通单币种...

手机号易主后银行卡里近60万元不见了!注销手机号时别忘了注销相应...

2019年12月,为方便在外就医,刘阿婆在家属的帮助下,用自己实名持有的153开头手机号注册了相应支付账号,且单独绑定了一张用于领取养老金的银行卡。然而,由于年迈且不善于手机操作等原因,在就医归家后,刘阿婆就未再使用过该支付账号。5个月后,刘阿婆因持有两个手机号觉得有些浪费,于是前往营业厅将153手机号注销。