背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

针对票据账户的冻结主要是因为网络诈骗和洗钱;程序法包括《刑事诉讼法》及司法解释,《中国人民银行、最高人民法院最高人民检察院、中华人民共和国公安部、中国银行保险监督管理委员会公告》〔2023〕第7号《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快...

年轻人,重新理解股市

我会做这样的假设:我现在拿3万元去炒股,两个月挣了2千元,那我拿15万元去炒股是不是两个月我就挣1万元了?但是两个月后,我就自食其果了。当时我炒股实际上就是人云亦云。当时还没有那么多短视频号上的金融大V,但微信公众号已经有了,我关注了一堆炒股相关的公众号,每天听各种老师的说法,然后跟风操作,最...

建行账户是银行卡号吗

其次，建行账户通常包括多个子账户，如储蓄账户、活期存款账户、定期存款账户等，每个子账户都有一个唯一的账号。而银行卡号则是银行卡的唯一标识，与银行账户的某个子账户相关联。客户可以通过银行卡办理与该子账户相关的金融业务。最后，建行账户和银行卡号在安全性方面也有所不同。银行账户的账号和密码是客户办理银行...

账号体系的概念及价值

一个人有多个手机、多个邮箱、多个第三方账号,但其拥有者均为同一个人,需要将其合并为同一个账号,即保障用户的唯一性。用户手机可能更换,存在手机号被注册情况,需解绑旧手机号同时绑定新手机号,即保障用户账号的账户安全性。用户进行交易服务时,采取的保障措施,即保障用户的资金安全性。用户采用第三方登录时,同时搭...

入账到新加坡OCBC华侨银行 - (1)大陆银行跨境汇款演示和手续费汇总

1)建议如果有境外资产配置需求的小伙伴,下户后尽快打一部分款项进来,一是尽早的把账户用起来,二是15新加坡元的用户奖励折合人民币80元,这个羊毛不薅白不薅。2)一定要是同名银行账户打款项,比如:您的新加坡OCBC华侨银行账户开户名叫ZhangSan,那么你可以通过ZhangSan在大陆的银行账户、在境外如香港的同名银行账户...

注销的手机号通过网购平台刷原机主银行卡,咋回事?

祝先生名下银行信用卡两笔“莫名”的付款消息,一笔是4月19日的付款88.98元,另一笔是4月22日的付款25.11元,两笔款均流向了某网购平台(www.e993.com)2024年11月25日。尽管自己没有刷这张信用卡,也没有在此平台购物,但对于这两笔消费,祝先生一开始并没有怀疑。“家里有个平板登录了我的平台账号,我老婆有时候会登录我的账号买东西,刷我的...

花呗逾期换新账户使用:钱会被转走吗?安全性如何?

花呗是旗下的同一个一款消费分期产品,用户可以通过花呗进行消费支付,并按照约定的身份证分期期限分批偿还。然而,若用户未按时偿还,将发生逾期现象,导致逾期费用的换个产生。序号:二、账户更换与逾期后果有些人在花呗逾期后可能会考虑更换账户,以避免逾期款被直接扣除。此举实际上属于逃避债务的开通不正当行为,但...

罚没金额合计超3亿元 这些银行犯了哪些“错”?

建行被罚没近3800万涉及个人客户唯一账户违规收费等18宗“罪”中国建设银行被罚没总金额为3791.88万元。其中,总行2041.88万元,分支机构1750万元。国家金融监管总局公布的行政处罚信息公开表显示,建行主要违法违规事实共18项,其中5项与银保业务有关,包括:单个网点在同一会计年度内与超过3家保险公司开展保险业务合作;...

12.10开拍!漳州市区又增2幅四代住宅地块!市区4幅地块11.19成功...

(六)竞买人应在规定时间内缴纳竞买保证金,因国有土地使用权出让收入征缴方式及征缴系统变更,为保证竞买保证金转为出让金后顺利征缴,竞买保证金应全额缴入同一个银行账户(联合竞买的地块竞买人分别按各自比例缴入同一个银行账户)。竞得人缴纳的竞买保证金转作受让地块的定金,定金抵作国有建设用地使用权出让价款;未...

安徽交控集团高速公路服务区指挥调度中心综合改造提升工程(EPC...

9.保证金账户(提供两个银行账号,投标人任选一账号缴费)账户一:开户名:安徽合肥公共资源交易中心账号:1023701021001095993253074开户行:徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行账户二:开户名:安徽合肥公共资源交易中心账号:176752403137开户行:中国银行合肥庐阳支行...