粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险,当日获取高额返佣……如此一通操作,一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白,主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉,日前,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某、叶某等6名被告人三年六个月至九个月不等有期徒刑,各并处罚金。

对公账户开户流程

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干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

(1)从税务申报和税款的缴纳上,企业必须要用到对公账户。作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。(2)从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的...

【实用】个体工商户没有对公账户如何签订三方协议?实用操作来帮您!

1.登录上海市电子税务局,进入我要办税——综合信息报告——存款账户账号报告,点击继续办理。2.点击增加,选择手工录入银行账户信息,在账户性质中选择个人储蓄账户,填写其他基本信息,点击保存进行提交。注:“纳税人名称”为个体工商户名称,“账户名称”为业主姓名。#第二步#...

烟台市2024推动家装厨卫“焕新”和智能家居消费实施细则

15.参与本次消费政策的商家对公账户;16.有多门店的商家,以门店为单位单独录入。商家提交报名后,可在平台主页“商家报名查询”查询审核状态,如审核未通过,可依照审核意见修改重新提报。二、商家营销内容配置及子账号管理商家报名申请审核通过后,点击进入“商家中心”,进行营销内容及子账号管理配置,具体如下:...

抢占跨境新蓝海!SHEIN入驻常见问题一次性解答

半托管模式,自主运营模式:不支持个人账户收款,目前仅支持对公账户收款(www.e993.com)2024年12月19日。10、卖家合作时可以同时选择多个品类吗?不可以。目前单个卖家初期合作仅支持选择单个品类、单个模式进行合作申请。(小提示:如后续合作情况良好,且符合业务多账号合作的当下标准,卖家可选择增加同模式下的供应品类。具体操作及标准,可向合作对接的...

使用微信、支付宝收款的注意!2024年底前,收款高于这个数要小心了

如何规避风险?微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!一、以公司名义开通微信、支付宝账号这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微...

一个被骗89万,一个保住498万!区别在哪儿?

公司对公账户内存有1900余万元资金周先生在日常工作中多次与老板提到公司账户余额“骗子发送带有木马病毒的链接,点击后就会被直接植入电脑,然后骗子就在后台远程监控……”民警让周先生立即更改微信密码对公司电脑和网络进行病毒查杀处理事后民警以此案为例再次上门对该企业员工进行防诈骗宣传重新检查企业电...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

1、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。2、对于个体工商户,可以单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。