为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

办案民警介绍,根据央行相关规定,客服经理在办理对公账户前,需要去实地查看营业执照注册地址,要审核账户开立人的真实身份,以及和公司法定代表人合影留存。然而,实际情况却是,“一些营业执照的地址,明显是虚假的。打个比方,我们开福区确实有条东风路,但东风路上并没有该营业执照上这栋楼,或者,这栋楼只有4层,但其...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

检查人员利用数据分析工具,对企业对公账户、两个股东账户中备注信息有“货款”字样的汇款进行筛选,并对这些汇款数据进行了统计。他们发现,2017年—2019年,Y公司对公账户、两名股东个人账户中收到的备注有“货款”字样的汇款,有1000多万元,这与其申报收入差异很大。初步核查结果显示,Y公司具有隐匿收入重大嫌疑。现场...

善用涉企经济影响评估 武汉经开法院寻求涉企纠纷最优解

承办法官及时与执行部门进行沟通,查询被告集团公司的财产线索,并综合考虑案件情况、保全金额及提供担保的财产情况,提出可行的保全置换方案。在征得申请人同意后,以生产线设备和银行保函作为置换,对公司账户进行解封,确保后续正常经营。随后,法官又趁热打铁,组织双方开展调解,引导双方就无争议的款项约定付款比例和时限,对争...

罗源县霍口畲族乡人民政府2025年霍口乡闽台乡建乡创合作样板集镇...

(2)查询结果的审查:①由采购代理机构通过“信用中国”网站(creditchina.gov)、中国政府采购网(ccgp.gov)查询并打印报价人信用记录(以下简称:“采购代理机构的查询结果”)。②报价人提供的查询结果与采购代理机构的查询结果不一致的,以采购代理机构的查询结果为准。③因上述网站原因导致采购代理机构无法...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

3.填写转账信息:在转账页面填写公司的账户信息和转账金额。4.确认转账:核对信息无误后,输入交易密码或进行指纹识别等验证方式,完成转账操作。5.保存转账凭证:转账成功后,保存交易凭证,以便日后查询和核对。二、保障资金安全的措施为了确保资金安全,个人在进行对公转账时应采取以下措施:...

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

1.截至2022年12月31日,你公司应收账款中应收安徽江蓝资源科技有限公司(以下简称江蓝资源)22,789.66万元、天长市鹏扬铜业有限公司(以下简称鹏扬铜业)4,962.25万元,合计27,751.91万元,年审会计师因未能就电解铜贸易涉及的应收款项的商业实质及其合理性和可回收性获取充分、适当的审计证据,因此对你公司2022年财务报表出...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私...

新动向!多家公募个人养老金基金拟进驻电子社保卡

北京商报记者体验发现,用户可以通过电子社保卡App或电子社保卡微信、支付宝小程序等渠道进入“个人养老金专区”。进入专区后,用户可享受个人养老金开户(包括个人养老金账户、个人养老金资金账户)、缴存、投资交易、权益查询等全链条服务事项。同时,专区还附有个人养老金常见问题的解答。

公司代码:688629 公司简称:华丰科技

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读年度报告全文。2重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意...

用人单位,奉贤区失业保险稳岗返还常见操作问答来啦

答:银行账户名称应为更名后的企业名称,用人单位可至社保进行更名,更名后再次确认信息时,系统将按最新名称显示。04问:个体工商户没有对公账户,社保缴费账户是个人账户,如何登记账号信息?答:根据《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部〔2024〕40号),稳岗返还资金可发放至用人单位社保缴费账户或对公账...