窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

银行“激战”对公存款

面对对公存款方面的压力,梁斯建议,首先,银行可通过提供更加个性化和差异化的金融服务来吸引和留住企业客户,如定制化的贷款产品、现金管理服务等,提升客户体验;其次,银行可以加强与企业的合作关系,提供全面的金融解决方案,增加客户黏性;此外银行还可以通过提高存款产品的吸引力,如提供更灵活的存款条件来吸引企业存款。同时,...

大型商超账号缘何突然被封?莱西市检察院能动履职保障企业正常运转

接到报案后,公安民警立即着手调查,通过走访员工、调取监控,办案民警发现了端倪:原来事发前,曾有外来可疑人员来到商超打听购买购物卡是否需要实名、公对公购买购物卡的办理流程等情况,事发当天,外来可疑人员通过外省某公司账号给商超对公账号打款的回执凭证共计购买了25万元的购物卡。办案民警意识到,这些外地人可能涉嫌...

X公司违抗巴西账号封禁令,巴西法官对马斯克提起调查

法庭文件显示,巴西联邦最高法院大法官亚历山大·德·莫赖斯(AlexandredeMoraes)当地时间4月7日开始对马斯克提起调查,涉及其社交媒体公司X的妨碍司法行为。巴西此前下令要求X封禁部分热门账号,以打击仇恨言论和虚假信息,而马斯克则表示不会遵守法院命令,并取消了所有对账号的限制。马斯克称,可能会失去在巴西的所有收入...

鞠婧祎与经纪公司对峙升级,工作室账号被收回,本人小号喊话粉丝

后来,鞠婧祎个人工作室的账号直接被公司回收,这也导致对峙升级,其实,对于经纪公司来说,发展的就只有SNH48这个女团了,但整个组合的知名度都很有限,而当中关注度最高的就是鞠婧祎,更是打入了现在90后当红花旦的行列,甚至鞠婧祎都已经成为了经纪公司的名片一样(www.e993.com)2024年12月18日。可随着鞠婧祎的合约到期,本人以为可以和平顺利的结束关系,万...

...| 实探被曝光的主板机生产公司云机侠:企业已被查处 账号也被封

为进一步了解情况,3月15日晚间,《每日经济新闻》记者实探位于宝安区航城街道黄田社区黄田村内工业区内的云机侠公司,在现场,记者看到,该公司已被深圳市市场监督管理局查处,市场监管局工作人员告诉记者:“我们到达现场后,固定了证据,正在查处中。”与此同时,记者查询发现,涉事公司云机侠公司的社交平台账号“云机侠”,已...

头部公募资金链断裂?投资者收到"红头文件"……真相曝光!

某公募市场人士对券商中国记者表示,基金公司时有接触到这类投诉,一是和客服部或电商部联系比较密切。各类情况细节有所不同,但大体基调基本一致,均属于冒充公司名义进行非法活动。这些活动有些涉及下载陌生APP、拉群荐股等非法行为,但个别则涉及开户投资等金融诈骗行为。“在对外发布澄清公告时,我们一般会按照公告规定来...

伪造涉军企业涨价函,小作文先发微信公号,16分钟内登上股吧和雪球...

盖有北方化学工业股份有限公司销售分公司公章的所谓“调价函”微信公号“鑫多多”最早发雪球大V接着推为了核实“调价函”的真伪，5月23日下午收盘后，《每日经济新闻》记者拨打了北化股份公开电话，进一步了解相关情况。“这个消息是假的。”北化股份证券部工作人员对记者表示，经过核实，该公司内部并没有发这份...

理想员工发文吐槽深蓝S09;腾讯视频宣布调整VIP设备数权益

与之前的测试版相比，正式版的Canvas现在对所有ChatGPT用户开放，并能够整合到定制的GPT模型中。更进一步，OpenAI现在允许用户在Canvas中运行Python代码，并直接查看文本或图形输出。从当地时间12月5日开始，OpenAI进入一个持续发布新功能的周期，在12天内将通过12场直播活动发布新产品和功能。在此之前，OpenAI已先后发布...