纯干货!开学反诈第一课【大学生警惕成为电诈“工具人”篇】
套路分析:“两卡”通常是指手机卡和银行卡,其中银行卡除了个人银行卡、对公账户等,还包括非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台账户)。诈骗分子会发布高价租用、购买广告,引诱同学们将自己的“两卡”租售,甚至会将同学们发展成为“卡农”,不断发展下线来帮助收集更多“两卡”。诈骗分子利用同学们租售...
【典型电诈案件预警丨第215期】抽中二等奖后卡上余额被转走了……
D女士按要求转账后,对方告知实名认证已待审核。该客服诱导D女士查看花呗和借呗额度,并引导其将钱全部提现至指定银行账号,称是实名认证最后一步,认证结束后资金会全部返还,完成以上步骤后对方将其拉黑。D女士意识到被骗,遂报警。省反诈中心提示:所有陌生来电客服要求转账的,都是诈骗。所有称将资金转到对公账户,即...
美团逾期要求对公账户转账,如何处理?
客户可以联系美团客服,说明逾期情况和原因,并请求将逾期费用转至对公账户。客服将会根据客户的千万要求进行操作,并将款及时转账至对公账户。此外,客户还可以通过美团自行进行转款操作,只需要在中找到对应的方式逾期费用,然后选择转账至对公账户即可。总之,美团逾期让转对公账户是客户必须遵守的多规定,以便避免不必要的...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
公司通过对公账户支付给个人劳务报酬,且已经代扣代缴了个税。六、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。七、向个人采购公司向个人采购物资,且取得了...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
这9种公司转个人情况放心大胆地转!一、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。二、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。注意:留存证明差旅费真实性的相关证明材料(包括出差人员姓名、时间、...
同一银行缘何不同归宿 拆解花旗在华零售金融调整逻辑
其中,个人财富管理业务转给汇丰,对公业务(含债券承销、同业业务)成“自留地”,信用卡业务仅应收账款债权成功转让,仍面临着“无下家”境地,保险中介许可已注销(www.e993.com)2024年9月15日。不同的命运背后,是各类资产市场认可度不同的逻辑。然而,就像罗马三世纪危机后兴建新都君士坦丁堡一样,花旗在华有退亦有进。据悉,花旗正积极寻求在内地设...
最新明确!收费标准定了
个人跨行柜台转账汇款手续费每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万~0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万~1万元(含1万元),不超过10元;1万~5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。对公跨行柜台转账汇款手续费...
天津发布支持个体工商户转企发展若干措施
6.支持延续经营商誉。转型后企业原则上保留原个体工商户获得的各种称号或奖励,可继续沿用原个体工商户的银行对公账号,原征信记录继续有效;对原个体工商户与转型后企业的经营期限连续计算,保持经营商誉连续性。(责任单位:市市场监管委、中国人民银行天津市分行、市级有关部门)...
转卖银行对公账号一个就赚5000元?警方破获跨国信用卡诈骗案
警方破获跨国信用卡诈骗案近日,广西来宾警方打掉一个跨国贩卖银行对公账户的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30多名,刑事拘留23人,冻结涉案资金约200万元。2019年底,来宾市公安局刑侦支队接到公安部推送线索,称有人在国外利用一些企业的银行对公账号,实施电信诈骗、网络赌博等犯罪活动,而部分对公账号就出自广西来宾市。接报...
公安部首次披露个人银行卡"套装"如何转运出境
在蒋某杰被抓前半个月,因为越南严查,蒋某杰的“货”走不出去,囤积的“货”准备运往外地再伺机转往境外。发现这一动向的崇左公安于3月26日展开收网行动,在凭祥市截获5名运输大量个人银行卡的嫌疑人,查扣大量货物,这次收网共查获银行卡4500套、企业对公账户600套。