【提醒】收到会员到期将自动扣费短信?小心是冒充客服诈骗

诈骗分子通过非法渠道获取用户信息后,冒充平台客服拨打电话给用户,声称用户开通了“直播会员”(或其他类似业务),现在已经到期,如果不取消的话接下来将每月自动扣费,费用通常较高,如每月几百元甚至几千元。以各种理由诱导转账诈骗分子会以验证银行卡资金、“操作失误”“验证失败”等理由,要求用户进行一系列操作。...

明明没开通过会员,却被告知将自动扣费?小心是冒充客服诈骗

冒充平台官方客服诈骗分子通过非法渠道获取用户信息后,冒充平台客服拨打电话给用户,声称用户开通了“直播会员”(或其他类似业务),现在已经到期,如果不取消的话接下来将每月自动扣费,费用通常较高,如每月几百元甚至几千元。以各种理由诱导转账诈骗分子会以验证银行卡资金、“操作失误”“验证失败”等理由,要求用户...

卖碗粥、转个账,柳州一女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如粥等食品、手机、项链等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人，商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。Part.4商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。诈骗套路分析Part.1这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。Part.2诈骗分子通过网...

【“花”式说法】明知诈骗仍提供银行卡,当心触犯掩饰、隐瞒犯罪所...

被告人石某明知王某某等人为上游犯罪提供帮助,仍然将自己的银行卡提供给王某某等人用于接受赃款,取现转移等。2023年12月2日,被告人王某被公安机关抓获到案,到案后如实供述了犯罪事实;2023年11月27日、12月6日,被告人石某、王某某主动投案,到案后如实供述了犯罪事实。2023年12月10日,被告人石某赔偿上游被诈骗人...

【网信反诈】替人“取钱”有风险,当心诈骗分子利用你的银行卡洗钱...

目前,犯罪分子利用各种渠道买卖、出租银行卡,以及身份证、网络屏蔽、手机卡等与银行卡相关的信息,形成了银行卡获取、销售、使用的“灰色产业链”(www.e993.com)2024年11月8日。这为洗钱、逃税、电信诈骗、网络赌博和贿赂等犯罪活动提供了滋生地,并产生了非常负面的社会影响。在日常实践中,监管机构对非法出售、出租或出借银行账户的单位和个人实施...

【防范诈骗】警惕!仅125秒银行卡就被复制!警方揭秘新型盗刷手段

经过侦查,广州警方在海南、福建、江西等地抓获犯罪嫌疑人12名,解除潜在被盗刷风险金额超10亿元,打掉一个集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信用卡诈骗团伙。今年4月,该案被公安部和中国银联银行卡安全合作委员会评为2023年“打击涉银行卡犯罪精品案例”。目前,检察机关已以涉嫌信用卡诈骗罪对涉案嫌疑人批捕起诉。

借银行卡给诈骗分子转移诈骗资金,昆明一男子被行政拘留!

关联某起电信网络诈骗案件发现线索后红土地派出所民警立即开展调查核实经查田某于2022年9月将自己的银行卡及手机卡提供给诈骗分子转移诈骗资金并从中获利目前田某已被公安机关依法行政拘留警方提醒拒绝“帮信”,人人有责,请广大群众在日常生活中注意做到:...

“以电信诈骗的名义”搞银行卡限额,银行是不是有不可告人的秘密

最近上网时偶然瞥见一则令人难以置信的新闻：上海一男子的银行卡每天居然只能取500块！银行的解释是为了“防止电信诈骗”，但这种措施真的靠谱吗？这背后是否隐藏了银行的秘密？上海的张先生这天到银行取钱时，突然发现自己的账户每天的取款限额被突然限制为500元。他立即询问银行工作人员，回答让他大跌眼镜——这是为了...

仅用一张照片就转走银行卡里的钱?警惕AI换脸诈骗|一周警报

全国——辽宁：非法收购公民面部照片实施诈骗一张照片能做什么？通过AI技术能变成一段虚拟视频，再加上手机号和银行卡号就能悄无声息地转走你银行卡里的钱。前段时间，辽宁网安部门接到群众报案，称自己的银行账户里少了3000元，还多了几笔向陌生账户转账的记录。接到线索后，辽宁网警迅速开展工作。在侦查过程中，...