SWIFT KYC 网络启用最新的沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷(DDQ)
2017年10月31日 - 网易
在KYC网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,可以确保通常进行代理行KYC合规所需信息的90%在KYC网络上都有覆盖,从而节省大量时间和成本。SWIFT的KYC合规服务负责人BartClaeys指出,“银行应确保对其代理行开展细致、及时和准确的尽职调查。在KYC网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,将帮助网络用户集中精力开展风险评估...
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在KYC网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,可以确保通常进行代理行KYC合规所需信息的90%在KYC网络上都有覆盖,从而节省大量时间和成本。SWIFT的KYC合规服务负责人BartClaeys指出,“银行应确保对其代理行开展细致、及时和准确的尽职调查。在KYC网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,将帮助网络用户集中精力开展风险评估...