...建青有为——中国建设银行抚州市龙津支行开展反洗钱金融知识...
此次反洗钱知识宣传活动取得圆满成功,未来,中国建设银行抚州市龙津支行将不断加强支行员工的社会责任感和使命感,继续秉承“以客户为中心”的服务理念,坚持为公众科普反洗钱知识,为打造良好金融环境、建设金融强国不懈奋斗。(龙津支行范佳辉)
金融知识普及月———反洗钱科普宣传①
“小伙子,现在有一些诈骗分子为了快速把骗来的钱‘洗白’,就打起了你们这些年轻人的主意,他们利用手机店、金店、烟酒店、二手交易平台等进行大额消费,套取现金,再几经易手,骗来的钱就被他们‘洗白’取走了。这些诈骗分子往往会要求卖家提供银行卡号,把赃款打入卖家账户购买一些等值等量的商品,再将买来的商品卖掉套现...
武汉市“防非轻骑兵”花式普及防非知识,筑牢防非打非铜墙铁壁
“网上查得到资料的知名‘反诈大师’,组了一个百人群集体投资区块链,号称是带领大家走在科技的前沿,实则是挖了一个非法集资的大坑。”招商银行武汉分行法律合规部分行反洗钱管理岗、武汉市“防非轻骑兵”公益讲师胡雪筠提醒,在不懂的项目上投钱,不叫投资叫投机,一定要随时保持高度警惕,注意辨识合法融资与非法集资,...
护航开学季 海尔消费金融科普反洗钱知识
开学季是新开始的象征,我们每一位学生都应该擦亮眼睛,提高自我保护能力,远离洗钱陷阱,保护自己和他人的合法权益,海尔消费金融也将继续加大金融知识科普力度,以“护航开学季,反洗钱祝你行”为口号,提高传播的效力,与学生们携手共建一个安全、清朗的校园金融环境。
我国电子支付监管发展成效科普问答
例如,《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,执行大额交易和可疑交易报告制度;《反电信网络诈骗法》规定,对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止账户有关业务等必要的防范措施。
中国太保寿险六安中心支公司积极开展“金融科普知识进商圈”公益...
近日,为加强金融知识宣传和普及,提高新市民金融素质,对于公民树立正确投资观、保护金融消费者权益,中国太保寿险六安中心支公司宣传工作小组走进六安万达商圈,积极开展“金融科普知识进商圈”公益宣传活动(www.e993.com)2024年10月17日。活动期间,宣传工作小组邀请万达商户及新市民至万达商圈党群服务中心开展“保险践初心,情暖新市民”保险推介活动以及金融...
深度数科票据法律科普:聚焦反洗钱措施 共守票据行业安全底线
根据表格2022年中国人民银行发布的《反洗钱调查协查总体情况》披露了其开展反洗钱调查、后续移送侦察机关协助起诉的情况,体现了中国人民银行利用反洗钱监测系统监测到可疑交易涉嫌洗钱犯罪后展开反洗钱调查,以及后续移送犯罪线索等系列监管惩治措施取得的效果。三、司法机关—立法机关、公检法反洗钱措施...
筑牢坚实金融风险防线,招行上海分行深化反洗钱金融安全知识普及
记者日前从招商银行上海分行获悉,该行紧密围绕“保护自己、远离洗钱”的核心主题,通过一系列形式多样、内容新颖的金融科普活动,将“线上+线下”相结合、融合“传统宣传+新媒体传播”共同发力,全面推进金融安全知识普及工作。在线下活动中,招行上海分行积极推进反洗钱“五进”:进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈,...
招行上海分行深化反洗钱金融安全知识普及 筑牢坚实金融风险防线
招商银行上海分行紧密围绕“保护自己、远离洗钱”的核心主题,通过一系列形式多样、内容新颖的金融科普活动,将“线上+线下”相结合、融合“传统宣传+新媒体传播”共同发力,全面推进金融安全知识普及工作。此举不仅增强了公众对反洗钱反诈宣传的关注度,还提升了大众的金融风险识别能力,为更好地履行反洗钱义务营造了良好的...
人保寿险宁波市分公司“金融教育宣传月”圆满落幕
奉化支公司在奉化青云村开展“警惕养老骗局”为主题的老年人防诈宣传活动。9月14日,象山支公司走进象山公屿村普及警惕“非法代理维权”风险、反洗钱以及防范非法集资等相关知识。各支公司在分公司的统一推动下,还积极走进商超、广场、社区等,共计开展现场活动9次,向群众发放各类科普资料千余份。