百亿骗局落幕!多家信托公司被骗!

多家信托公司被骗!来源:用益观察据报道,近日,武汉中院判定武汉金凰收购三环集团(36.340,-0.83,-2.23%)有限公司(以下简称三环集团)来自诈骗资金,该收购被认定为骗取股权,并要求股权转让方湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司(以下简称兴楚公司)将股权收购款48.3亿退还给武汉金凰。东莞信托曾在后续的沟通会上提出,...

四部门宣布:放高利贷正式入罪!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

与吸收公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种,与吸收公众存款行为不同的是,犯此罪的高利贷在集资时隐瞒真实用途,未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,有时因放高利贷血本无归无法返还而潜逃,因高利贷也往往与违法犯罪联系在一起,往往集资时都允诺支付超高额回报,这些都符合集资诈骗罪的犯...

东莞信托原总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被判刑14年半 刑事...

根据澎湃新闻报道,2023年12月,时任东莞信托总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被东莞市第一人民法院公诉判刑14年6个月,并处罚金20万元(东莞信托向武汉金凰发放贷款34亿元,目前仍有28.66亿元没有归还)。对此,陈英当庭提出上诉,目前该案正在东莞市中级人民法院审理。信托百佬汇记者据此联系东莞信托,但截至发稿时未获回应。

信托违法零容忍,监管加码,违法成本飙升

信托投资公司违反前款规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款;对该信托投资公司直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予记大过直至开除的纪律处分;情节严重的,暂停或者停止该项业务,对直接负责的高级管理人员给予撤职...

乌恰县农村信用合作联社被没收违法所得及罚款,违规向关系人发放...

乌恰县农村信用合作联社被没收违法所得及罚款,违规向关系人发放信用贷款及收取信贷资金受托支付划拨费2023年12月26日,国家金融监督管理总局克孜勒苏监管分局发布了行政处罚信息公开表克金监罚决字〔2023〕4号,乌恰县农村信用合作联社(简称:乌恰县农信联社),其违规向关系人发放信用贷款;违规收取信贷资金受托支付划拨费...

中信信托被出具警示函,曾在近期因资金违规投放被罚60万

记者在梳理中发现,中信信托在近年来频频遭到行政处罚(www.e993.com)2024年11月4日。自2020年以来,中信信托先后被原北京银保监局、国家外汇管理北京外汇管理部、中国证券投资基金业协会、国家金融监督管理总局以各项违规事实被处以罚款、责令改正、没收违法所得等多种处罚类型,合计罚款金额达398万元,合计没收违法所得261.39万元。

江苏江南农村商业银行常州市武进支行被没收违法所得并处罚款合计...

国家金融监督管理总局常州监管分局对江苏江南农村商业银行常州市武进支行作出行政处罚决定:没收违法所得并处罚款合计112.19万元。作出处罚决定的日期为2023年11月2日。《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条:行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当...

涉嫌违规挪用信托财产等行为,这家信托两位前高管再领罚单

涉嫌违规挪用信托财产等行为其中一则行政处罚事先送达公告显示，经查，朱文在原安信信托工作期间，涉嫌对该公司承诺信托财产不受损失或保证最低收益，违规将信托财产挪用于非信托目的的用途，违规开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征的业务、未真实、准确、完整披露信息等违法违规行为负有直接管理责任。根据相关规定...

中融信托董事长助理内幕交易,涉中植集团!

近日,证监会新疆监管局网站发布《行政处罚决定书》,中融信托董事长刘某的助理余安琪(男),作为中植集团代表,与好友陈峘潞共同内幕交易“准油股份(5.970,-0.30,-4.78%)”。以下是《行政处罚决定书》原文:当事人:余安琪,男,1991年4月出生,住址:上海市青浦区。

许家印被抓前和妻子技术性离婚,给儿子设信托基金,钱能追回来吗

许家印被抓前给儿子设立的巨额信托资金,可以没收吗?通常来说,信托资金财产是独立的。因为信托资金一旦被设立,就成为了独立的法律实体,与信托资金持有人的个人行为无关。原则上,即使信托资金持有人犯了罪,也不会导致信托资金本身被没收。如果该笔资金涉及到经济犯罪,例如洗钱、偷税漏税等,则会该笔基金的有效性带来...