和谐健康以案说险:合规使用银行卡,警惕成为赃款转移“帮凶”

三、风险提示(一)拒绝出租、出借银行卡。把自己的银行账户提供给不法分子使用,即便是不知情的受害人,同样会面临账户被管控的风险,严重的要承担法律责任。因此在他人提出借、租、买银行卡信息等要求时,一定要保持清醒头脑果断拒绝。(二)掌握安全用卡常识。妥善保管身份证、银行卡、网银U盾、手机等,不借给他人使用。

贝因美股份有限公司 关于注销安达市贝佳满食品销售有限公司的公告

根据公司经营发展需要,为降低管理成本,减少财务风险,提高管理效率,公司拟注销安达市贝佳满食品销售有限公司。三、拟注销全资子公司对公司经营的影响安达市贝佳满食品销售有限公司注销后,其资产、负债、人员等全部并入公司,该公司将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利能力产生实质性影响,不会损害...

中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...

发卡机构要将相关银行卡风险信息及时报送人民银行征信系统,并积极报送中国银联银行卡风险信息共享系统,充分利用共享机制进行风险防控。(六)严格自助转账业务的处理。未经持卡人主动申请并书面确认,发卡机构不得为持卡人开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务;为持卡人开通自助转账业务时,要向持卡人充分...

公司买月饼发给职工,计入办公费还是职工福利费?!

(1)对于不属于随机赠与个人的情况,不需考虑代扣个人所得税的问题;(2)销售时将其以买赠的形式赠送给客户,例如达到一定的销售额即可赠送一定额度的预付卡,此时应凭借购买预付卡时取得的发票以及相关的赠送凭据按照销售费用-促销费税前扣除。业务五:1、案例:我公司用买的购物卡购买办公用品,取得办公用品清单。

给信用卡提额:存在风险吗?选择提额公司应注意什么?

1.规使用信用卡:浦发银行提额的一下之一要求就是要规使用信用卡。这包括按时还款,避免逾期或欠款现象。同时,还应避免频繁提现、透支等行为,以免给银行造成风险。2.高信用评级:浦发银行会根据用户的一次信用情况对其进行评级,信用评级越高,提额的咱们机会就越大。因此,用户应该努力提高自己的央行信用评级。具体...

...来了!山东监管局首度给出四大解决方法,年内多地提示银行卡风险

第一，对于存在异常交易被管控的情况，持卡人可到银行网点进行核验，出具正常使用账户的相关交易证明，如交易合同、收货单据等，银行审核通过后即可解除限制(www.e993.com)2024年11月7日。第二，对于个人信息不完整被管控的情况，持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。第三，对于存在风险隐患被管控的情况，持卡人可向银行提出解除限制...

【网信反诈】替人“取钱”有风险,当心诈骗分子利用你的银行卡洗钱...

1、网络非法买卖,以及使用他人银行卡,已经形成了一个完整的灰色产业链。许多人的安全意识不强,为了微薄的利润而出售或租用银行卡,认为卡内没有钱也没关系。事实上,这是一个很大的错误!实名制银行卡一旦被用于欺诈、洗钱等犯罪活动,将给户主带来巨大的法律风险,可能导致个人信用和财产双重受损,甚至卷入刑事案件。

工行北京分行筑牢信用卡风险“防火墙” 全力守护客户用卡安全

为进一步保障客户权益,降低客户风险损失,工行北京分行还推出“工银信用卡账户安全险”,该险种是工行为符合条件的信用卡持卡人提供的保险服务。保险期间内,若因信用卡、手机丢失或他人盗取导致信用卡盗刷或非本人转账,保险公司将为工行信用卡客户赔偿持卡人挂失前120小时内所发生的被盗用资金损失。客户在账户安全险活动...

125秒即可复刻!警方提示芯片信用卡新风险!

拿到一个人的身份信息,仅用125秒,就可以“凭空”复制出他的信用卡。广州警方最近公布的一起信用卡盗刷案,揭开集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信用卡诈骗犯罪内幕,警示了针对芯片信用卡的新风险。125秒就能骗过银行重制一张信用卡“你好,我卡的芯片坏了,可以帮我补发一张吗?”...

...烦恼:银行卡“非柜”交易限额调低频现,便捷用卡与风险防控难平衡

“尊敬的客户,您尾号xxxx的账户可能存在风险,为保障您的资金安全,您在我行的非柜面业务暂时无法办理”。近日用户在个人社交平台上吐槽,突然收到了这则银行短信,单笔限额50万元,单日限额100万元的Ⅰ类卡,被银行调整为单日限额1000元了。银行卡突然被通知限额的情况并非个例。21世纪经济报道记者注意到,有不少网友...