出海观察|企业“出海”境内核准备案与境外投资审查的合规策略
为助力“出海”企业避开暗礁,破浪前行,本文将从中国企业“出海”投资的境内核准与备案与境外合规、以及以美国为代表的外商投资审查监管的视角,深入探讨相关合规要求和实施策略,希望能为“出海”企业在海外投资和运营过程中及时识别风险、应对风险,化危为机,实现长期并可持续的盈利增长保驾护航。第一章“出海”企...
境外投资备案ODI流程是什么?可以补备案吗?需要什么条件?
1、做境外投资备案,需要写一份可行性分析报告,通常需要包括:境内企业的主营业务、高管背景介绍、产品优势;投资境外项目的原因、目的地市场分析、政治经济环境分析、有什么风险及如何预防、项目优势、项目盈利预测、项目资金用途等。通常会比较长且比较难写,所以大部分企业会选择把ODI外包给服务商来做,比如弘智...
37号文个人境外投资备案法规:全面解读及影响分析
3.风险提示和责任:37号文要求外汇管理局向投资者提供风险提示,并明确投资者对投资风险承担的责任。二、37号文的影响分析1.规范个人境外投资行为:37号文的发布使个人境外投资行为更加规范化。投资者需要按照备案制度进行投资,提高了投资行为的透明度和合规性。2.加强外汇管理:37号文对个人境外投资的外汇管理...
外汇监管:境内企业拟境外上市外汇合规性要点分析
境内企业境外上市涉及的外汇监管合规问题,主要集中在证监会备案关注问题、外汇登记问题和跨境资金流动问题。具体如下:1、证监会备案关注问题证监会对境内企业境外上市的外汇监管主要聚焦于外资准入、业务合规性及返程并购的外汇管理等方面。具体而言,监管机构会审核企业的外资来源是否合法,股权是否已经实际缴纳,股东是否履行...
【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤
对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保资金在跨境流动中的合规性,降低因违规操作而带来的风险。NO.2、办理境外投资备案(ODI)需满足的条件根据我们办理境外投资(ODI)备案的实际经验,大部分企业只要满足以下几个申请条件,基本上就可以顺利办理境外...
境外投资备案(ODI)与37号文登记有哪些区别 ?
内地企业于境外上市均绕不开搭建VIE或红筹架构,这中间就会涉及到办理37号登记(www.e993.com)2024年9月11日。我国为有效防范跨境资本的流动风险以及维护国家的经济金融安全,对外汇资本项目的跨境交易限制较多。而自然人想要境外投资就必须办理37号文登记才可以,这也是我国个人,也就是自然人唯一的境外投融资的合规途径。
境内个人注册香港公司是否需要登记备案?
注册香港公司也属于注册境外公司,我们都知道境内企业出海投资是需要办理相关备案手续,境外投资备案(如ODI备案)或外汇登记(如37号文登记)。但如果以境内个人名义注册香港公司是否需要办理ODI备案或37号文登记呢?个人注册香港公司是否需要登记备案?从相关政策规定来看,大陆个人注册香港公司是不需要进行登记备案的,只需要满...
商务部等十部门发文 支持境外机构投资境内科技型企业
其中,对于境外机构在境内设立创业投资基金(企业),与内资创业投资基金(企业)享受同等待遇,在登记备案、事项变更等方面实行区别于其他私募基金的差异化自律管理。对合法募资、合规投资、诚信经营的相关创业投资基金,在资金募集、投资运作、风险监测、现场检查等方面实施差异化监督管理。
...金融监督管理局关于印发广东省开展合格境内有限合伙人境外投资...
(五)境外大宗商品、以套期保值为目的的金融衍生品;(六)经国家有关部门批准的其他领域。第四章合格境内有限合伙人适当性管理第十四条试点基金的合格境内有限合伙人是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资单只试点基金的金额不低于人民币300万元或等值外币的机构投资者、境内自然人或本办法规定的其他投资者,...
【12366问答】跨国交易中,哪些情形需要办理对外支付税务备案?又该...
(三)境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让所得以及外国投资者其他合法所得。2.若我司需要向境外支付资金,哪些情形无需办理对外支付税务备案呢?答:根据《国家税务总局国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40...