以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

跑分洗钱团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、pos机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗等犯罪团伙洗钱。看似是稳赚不赔的生意,不料身陷囹圄自食恶果,各大商户及pos机持有人在日常经营中应严格遵守相关法律法规,绝不轻信甜言蜜语和高额回报,保护自己的合法权益。检察官提醒生活可松弛,反诈不松懈。

POS机营销乱象揭秘!冒充银联客服,低费率背后隐藏陷阱

目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。对于上述问题,业内人士认为,支付机构应该重点关注旗下代理商的违规展业行为,加强合规建设和风险防范。监管层面也应进一步加大打击力度,引导支付机构回归主业。消费者在办理POS机时应提高警惕,谨防低费率陷阱,切勿轻信电话推销。如遇类似情况,可向有关部门...

男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年

华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。2016年7月至2017年6月,吴某先后办理移动POS终端机3部,以虚构交易的...

有人用POS机套现1千余万元,已判刑并罚款

本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法...

用POS机为他人套现 法院:非法经营罪

认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此，依法作出上述判决。法官提醒：利用POS机为他人刷卡套现，属于非法从事资金支付结算业务，容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为，扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人，应当理性消费，避免陷入逾期无法偿还困境，同时不向他人出租、出借信用卡，不冒用他人信用卡。

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

对此,素喜智研高级研究员苏筱芮认为,打着259号文名义,广撒网向个人用户电话推销POS机套现行为不合规,一方面对于金融消费者来说,可能助长其"以贷养贷",导致透支滚雪球式增长,另一方面也涉嫌支付行业的不当竞争,此外,套现蔓延到信用卡领域可能造成坏账等风险(www.e993.com)2024年11月23日。

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?[第1383期]文案丨陈晓丽审核丨林宇王朝榕温馨提示,本文为原创作品,欢迎分享如需转载,请注明来源继续滑动看下一个轻触阅读原文闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》...

法治伴你行丨POS机套现 违法

POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...

手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经

支付机构此前提供的POS机常采取“一机多户”模式,这或造成特约商户准入不严格、虚假商户问题突出等现象,存在诸多风险隐患,甚至不少POS机被当做转移资金的工具。通知的下发,正是意图全面整治此类乱象。各方逐利POS机套现屡禁不止一定程度上缘于可观的手续费收入。记者调研发现,POS机代理商主要利润并非来自售卖机器...

长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!

POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式。本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。