银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

你在币圈的每一次交易,银行都有风险记录,你可以去找熟人查询一下你的账户是否被多个有权机关查询过,你登录的每一次交易所,叔叔都有记录,部分地区直接触发反诈预警。这就是很多人被非柜找不到原因的点。散户在这里还好,如果币商交易所实名和打款的人实名一致,那么就绝对不是一级涉案,这样的话就可以申诉善意...

帮人家办电话卡挣点儿钱行吗?有风险,这个,真不行

濬远所李锦星律师表示，帮他人办电话卡是风险很高的一件事。轻则可能面临行政处罚，重则可能涉及刑事犯...

风险大!工行、农行等重要公告,持卡人注意→

通过对消费者“沉睡账户”的提醒提示,帮助消费者了解自身银行账户开立情况,以便及时查看、使用、注销冗余账户,唤醒沉睡的“钱袋子”,提高资金利用效率,同时防范账户丢失、资金损失及电信诈骗等风险。▋如何知道自己有没有“沉睡账户”,或者有几个“沉睡账户”?银行将主动通过电话、短信、信函、官方App或微信推送等方式...

骗贷团伙“围猎”智障人士

“住在隔壁村的一个旁系亲属以游玩的名义把哥哥带去常德市区,先办了银行卡,之后就带他去贷款买车。”阳宪刚说,哥哥根本不会开车,也没驾照,买的车家里人也没有见到,说是买完直接被那个人开走了,连购车以及贷款手续都不在哥哥手上,“如果不是发现了他手机上的异常情况,我们家里人还一直蒙在鼓里。”阳宪刚...

家人在国外工作,私下换汇会有哪些风险和后果?

你记住,没有任何承办人在接几个电话就给你办案的。再给大家看一个网红律师在反诈叔叔那里的案例,也是换汇被冻卡的:你以为你的律师像电影里面那样大杀四方,其实到叔叔那里都唯唯诺诺,像这种律师一来就问什么时候返还,还说自己善意所得的,叔叔都想拘你了。

光大银行说我是高风险客户要求一次还款,光大银行警示:借款人被列...

客户可以通过向金融机构投诉、向有关银行业监管机构举报、寻求法律援助等方式来***(www.e993.com)2024年11月13日。此外,根据《人民合同法》第56条的规定,如果人员的欠款行为损害了客户的卡的合法权益,客户还可以要求人员承担相应的客服民事责任。总结起来,行业称某客户为高风险客户并不是完全没有道理的停息。在实活动时,人员的高风险评估应...

办张卡、刷刷脸就能挣钱?真“刑”!手头再紧,这种钱也不能赚!

办卡帮人刷流水带人进坑还能拿提成岂料“快钱”招来了牢狱之灾日前北京市人民检察院第一分院办理了一起办卡刷流水形式的帮助信息网络犯罪活动罪的二审上诉案件……天下没有免费的午餐来钱快的兼职风险高阿杰今年20岁,初中肄业后他跟着父母在自家的早点店帮忙。因受不了起早贪黑的辛苦,阿杰转靠...

全国人均持有银行卡6.93张 你的“沉睡账户”唤醒了吗?

记者向银行工作人员了解到,许多消费者在接到电话时不知道自己持有“沉睡账户”,也早已忘记当初为什么会开户。国家金融监督管理总局江西监管局发文提醒广大消费者关注“沉睡账户”,充分保障自身权益,防范账户丢失、资金损失及电信诈骗等风险。目前,各银行机构已陆续开始通过营业网点、官方网站、微信公众号发布公告、通知,或...

注销手机等于出卖自己,谁该为“二次号码”风险买单?

下一个用你手机号的人,可以用手机验证码登录你的支付宝、微信等各类软件,后果不堪设想。不妨多做一步将相关绑定此手机号的软件统统解绑,以及银行卡预留的手机号也一定要修改,这样就能做到万无一失。”“徐督督”在视频中表示。近年来,注销手机号后未及时解绑相关软件带来的风险屡见不鲜,早在2016年和2018年,...

“沉睡账户” 风险大 多家银行提供“叫醒”服务

招联首席研究员董希淼也表示,清理“沉睡账户”有三个方面的意义:一是帮助金融消费者唤醒闲置资金,提高资金利用效率,维护消费者合法权益;二是减少银行账户、系统资源的无效占用,提高资源利用效率,更好地为消费者提供更有效的服务;三是加强银行账户管理,降低“沉睡账户”潜在风险。