【2024年反洗钱宣传月】提高反洗钱意识,防范洗钱风险

·有利于消除洗钱犯罪活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营;·有利于维护金融安全、经济安全;·有利于维护社会安全、社会信用;·有利于发现资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪。如何保护自己,远离洗钱活动·主动配合金融机构进行客户尽职调查客户尽职调查;·...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。而在日常经营活动中,支付给个人的款项一方面很难要到扣除凭证,一方面对于不同业务取得什么样的扣除凭证很多人也比较模糊,而因此带来的税...

跨境电商企业选择“双清包税”,会有哪些风险?

5、影响平台销售的风险跨境电商卖家清关没有用自己的TAX/VAT/EORI号清关,而发货到海外仓或者FBA,货权属于EORI的提供方,很多“双清包税”的货代服务商,没有办法给卖家提供IEN编码,或者为了节省成本,往往是用一个VAT为多个卖家的不同商品进行清关,这就导致卖家拿到的IEN编码是与其他卖家混用的情况,而一旦卖家出了问...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。而在日常经营活动中,支付给个人的款项一方面很难要到扣除凭证,一方面对于不同业务取得什么样的扣除凭证很多人也比较模糊,而因此带来的税务风险也不容忽视。那我们应该取得什么样的...

企业用私户发工资算不算偷税?

一般情况下,大多数企业都会采用公转私的方式来给员工发工资,因为最为保险,最合规矩。所以,有条件的企业,税局不提倡经常使用私户去给员工发工资,谨防涉税风险。“私转私”本身不违法企业用个人账户给员工发工资本身其实不是违法的,违法的是企业没有按照财务流程去代缴个税,因为代扣代缴个税属于是企业的义务,应扣...

国企供应链公司必看的36个供应链风控问题!

9、关于供应链中操作风险问题由于目前我国信用系统比较薄弱,还没有建立起较为完善的信用体系,存在信息不对称和扭曲现象,涉及国际贸易的供应链融资时,对国外核心企业信用状态的了解则更为薄弱,因此对供应链上的动态风险监控可能存在一定的疏漏(www.e993.com)2024年11月8日。10、关于应收账款的特征问题...

紧急提醒!小规模纳税人有销无进,未提供任何进项,即日起,不予注销!

你还别不信,已有公司因发票作废异常出现风险提示,被税局要求自查并反馈结果。3、超标强制转为一般纳税人有很多会计认为,小规模的标准是年500万元以下,只要1-12月累计开票额控制在500万以内就没问题,这样想就大错特错了。政策中说的年销售额,指的是连续不超过12个月或四个季度的销售额,并不是我们理解的公...

供应链金融的确权,“确”的是什么“权”?

在供应链金融中,法律上最关键的就是确权,只有完成了确权,才能最大程度上确保底层债权真实存在,并且行使这一债权,不会遇到实质性障碍。在供应链金融以及基于供应链金融的资产证券化项目中,本质是通过基于供应链而形成的应收账款债权作为一项金融资产对外转让进而实现融资。

热线帮办|住房公积金贷款还款账户变更有哪些规则?《济南日报》

使用社保卡领取养老金有哪些好处?●专家解答对退休人员来说,使用社保卡领取养老保险待遇非常安全便捷。一是提高安全性。社保卡具有唯一性原则,实名认证,一人一卡,养老待遇发放更加高效、安全。二是畅享便利性。社保卡同时具有“社保账户”和“金融账户”,退休人员只需携带一张社保卡即可满足就医、消费两大需求。同时...

存钱“搭子”群火了!年轻人在群里“打卡存钱”,有人进群时负债累累

存钱“搭子”群为热爱存钱的群体提供了一个交流沟通的渠道,不过在这个渠道中并非没有风险。明明表示,在这种陌生的社群中,个人参与者不要轻信社群中的理财产品推荐,也不要盲目给陌生的“搭子”进行转账或汇款。警惕金融陷阱和骗局,保护财产安全,确保个人财务的稳健和安全。