“代发工资”式劳务派遣屡现虚开案件,人力公司如何防范普票风险

一、“代发工资”也有风险,劳务公司多爆发虚开案件(一)上海:劳务公司代发工资被认定虚开根据上海市某区法院公布的裁判文书显示,2020年6月至2022年8月,被告人甲某“以税务筹划代发工资为幌子”,在没有真实服务的情况下,为受票单位介绍虚开增值税普通发票,并从中抽成。检察院指控,虚开发票的价税合计约为6千万元。

发工资的8大风险点,老板们可以对照自查

3.非法获取个人信息,虚列人数分解高工资达到少缴个人所得税的目的;4.未将聘用的退休人员、临时用工人员纳入公司员工范畴;5.会计编制的工资发放记账凭证附件仅为银行代发工资的支付证明,而没有人员明细;6.未及时删除离职人员信息,存在已离职员工仍申报个人所得税的现象自查建议:1.重点检查工资表上的员工...

两高解释厘清逃税、虚开条款,灵活用工三方主体面临哪些风险?

当然，不可否认的是，用工企业是否构成虚开犯罪，仍要结合第十条第二条的出罪条款，考察用工企业主观目的及是否造成了国家被骗抵的税款损失来进一步分析。此外，由于普通发票不具有抵扣功能，因此代发工资业务开具普通发票，不属于虚开。（二）灵工平台：虚开发票罪的行为模式更加具象化，入罪风险加大过去，对于那些正...

“职业背债人”诱发的各种风险值得警惕

会将房地产业推向深渊,使原本不景气和疲软的房地产业更加蒙上阴影;同时,也会放大房地产金融风险,使银行机构蒙受巨大影响,最终有可能诱发系统性金融危机。当前,我国房地产业正是出清风险的时期,“职业背债人”表面看起来是在为房地产业减少风险,但实际上是在增加风险:即便保持目前这种现状,都比“职业背债人”买走房...

存贷利率出现倒挂但不具有普遍性 专家提醒警惕套利风险

在业内人士看来，长期的利率倒挂无疑会进一步压缩银行的盈利空间，不利于息差稳定，同时也暗含一定的套利风险。未来随着存款改革的推进，此类现象将逐步缓解。但银行仍需持续深耕当地，拓宽负债端资金来源；同时提高资产收益率，增加中间业务收入，缓解自身息差压力。业内人士还提醒消费者，需要自己做好风险管理和资产配置，...

律师案例—建设企业劳务派遣用工存在的风险及防范措施

3.用工单位代发工资及代缴社会保险带来的风险根据《劳动合同法》第五十八条规定,劳务派遣单位应按时向劳务派员工支付劳动报酬(www.e993.com)2024年11月8日。但是在实践中仍有大量的建筑企业通过与劳务派遣单签订代发工资、代缴社会保险协议等方式由用工单位向派遣员工支付工资及代缴社会保险。这种代发工资、代缴社保的管理模式存在一定的隐患,比如本应...

杭州银行2023年年度董事会经营评述

其中,公司类贷款5,270.12亿元,较上年末增长19.14%,主要是公司深入挖掘客户信贷需求,在坚持风险定价的前提下,持续加大对实体经济的金融支持力度;个人贷款2,800.84亿元,较上年末增长7.78%,占贷款总额的34.70%,受宏观经济及市场因素影响,个人住房贷款和消费贷款增长有所放缓,公司通过小微贷款增长带动个人贷款稳定增长。金融...

兴业银行2023年年度董事会经营评述

虽然受理财老产品一次性收益确认影响,手续费佣金净收入有所波动,但公司积极拓展理财、财富代销、投行咨询顾问类等轻资本业务。五是资产质量稳中向实,有效化解房地产企业风险、地方政府融资平台风险,大力扭转信用卡业务风险暴露趋势,不良贷款率由2020年末的1.25%下降至1.07%,拨备覆盖率由2020年末的218.83%提升至245.21%,...

北京建立农民工工资支付监控预警平台 累计监控代发工资超300亿元

本报北京11月5日电(记者潘俊强)记者从北京市人力资源和社会保障局获悉:北京市创新实现欠薪治理非现场监管,建立北京市农民工工资支付监控预警平台。目前,该平台与全市27家主要中资国有股份制银行完成数据对接共享,已收到专用账户6975个,累计监控代发农民工工资343.68亿元。

累计监控代发工资超300亿元

本报北京11月5日电(记者潘俊强)记者从北京市人力资源和社会保障局获悉:北京市创新实现欠薪治理非现场监管,建立北京市农民工工资支付监控预警平台。目前,该平台与全市27家主要中资国有股份制银行完成数据对接共享,已收到专用账户6975个,累计监控代发农民工工资343.68亿元。