浦发银行西安分行营业部成功堵截“跨境转账汇款”电信诈骗

本次成功堵截“跨境转账汇款”电信诈骗不但获得客户的认可和感谢,同时收到了西安市反诈中心的表扬信。当前电信诈骗形势依然严峻,作为业务受理的第一道关卡,浦发银行西安分行将充分履行金融机构社会责任,在打击治理电信网络诈骗犯罪中作中积极承担金融行业主体责任,提升识别诈骗的敏锐度和专业度,做好开户、转账等各项高...

如何安全进行跨境汇款?这种汇款方式有哪些潜在风险?

不同国家和地区对跨境资金流动有不同的监管要求,违反这些规定可能导致罚款、资金冻结甚至法律诉讼。因此,在进行跨境汇款前,务必咨询专业法律顾问,确保所有操作符合当地法律。此外,防范诈骗和资金安全风险也是不可忽视的环节。诈骗分子常常利用虚假网站、钓鱼邮件等手段诱骗汇款人泄露敏感信息。为了防止此类风险,汇款人应保持...

又到年底了,小心结汇和跨境汇款中的各种骗局!

·“低开发票骗局”中通过协助进口商逃税来骗取货物等。二、跨境汇款的风险1、钓鱼邮件或信息诈骗：·骗子通过发送伪造的电子邮件或即时消息，假冒买家、银行或支付平台，诱骗出口商提供银行账户信息或更改收款账户。·这类诈骗往往通过操纵邮件的显示地址或伪造银行网站来欺骗受害者。2、虚假换汇诈骗：·不法分子...

跨境汇款的“九九八十一难”,看这一篇就能轻松应对!

跨境汇款由于涉及的资金数额较大,一旦出现问题,损失往往难以估量。资金安全风险如影随形,包括但不限于资金被截留、盗用、诈骗等。由于跨境汇款的复杂性和信息不对称性,这些风险始终存在,给汇款人带来了巨大的心理压力和经济损失。因此,在跨境汇款过程中,确保资金安全是至关重要的一环。二、跨境汇款轻松应对指南:五大...

中通支付携手中国银行共建跨境支付新业态

据介绍,“跨境无界·智汇未来”项目实施过程中,中国银行广西区分行将为跨境电子商务支付业务提供集中结售汇、跨境汇款、名单筛查、国际收支申报等综合金融服务。双方也会相互配合履行反洗钱及制裁合规义务,持续健全完善反洗钱工作机制。据了解,项目的合作目标是推动中通支付与中国银行之间进一步实现优势互补、信息共享、互...

上海:依托区块链技术探索跨境汇款缴税业务新模式

新华财经北京9月13日电据人民银行上海总部网站消息,为进一步优化营商环境,提升跨境税费缴纳便利度,自2024年2月以来,中国人民银行上海总部协同国家税务总局上海市税务局积极探索跨境汇款缴税业务新模式,运用区块链技术实现境外汇款、缴税、入库等跨境电子缴税业务“一站式”线上办理,有效化解了非居民企业跨境汇款缴税“多头...

加拿大华人警惕!微信支付宝跨境转账限额需知,跨境汇款挑战加剧!

长期以来,鉴于银行对银行卡交易的严格监管,许多加拿大华人倾向于利用微信或支付宝作为跨境资金转移的工具。然而,随着新监管政策的出台,这一传统做法的风险显著增加,需要引起高度警惕。以近期一个真实案例为例,一位加拿大籍华人在2024年7月尝试通过其国内直系亲属在银行换汇并汇款至其加拿大账户时遭遇了前所未有的困境。

B2B跨境贸易支付平台XTransfer获新加坡原则性批准提供跨境汇款服务

B2B跨境贸易支付平台XTransfer获新加坡原则性批准提供跨境汇款服务中国B2B跨境贸易支付平台XTransfer宣布获得新加坡金融管理局(MAS)颁发大型支付机构牌照(MPI)的原则性批准(IPA)。MPI牌照将允许XTransfer提供包括开户、本地汇款、跨境汇款、电子货币发行等服务。

工行服务暖人心 跨境汇款建友情

在与运管部门沟通协调后制定风控方案，确保客户业务需求得以满足，风险控制把握到位，确保该笔业务顺利进行的同时不涉敏。通过充分的前期准备确定该笔汇款可以顺利到达对方卡内，客户紧缩的眉头也终于舒展开，最终顺利完成跨境汇款汇出，客户的孩子也表示资金已到位，客户竖起大拇指不停的点赞并表示感谢，最终表示将他行...

严查跨境支付!微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和...

1.非银行支付机构支付单笔转账3000元以上,会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。2.非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过...