代持噩梦来临!泰国专项行动逮捕超1000人,涉空壳公司及非法买地

一些人为了钱仍然会继续不择手段以身试法,这是一个长期的拉锯战。值得注意的是,真正的投资者应规避这类法律风险。“别人都在买我也能买”这种想法在这件事情上十分危险,刚开始可能没有问题,长远来看都是定时炸弹。我们也为那些认为只要找中介设立一家空壳公司就在泰国购买带土地别墅的人感到遗憾,毕竟最后面对法...

空壳公司的定义是什么?空壳公司存在哪些潜在风险?

从法律层面来看,空壳公司是合法注册的实体,但它们的存在往往引发诸多潜在风险。首先,空壳公司可能被用于欺诈活动。一些不法分子利用其注册的合法性,进行虚假交易、诈骗投资者的资金。例如,他们可能声称公司拥有某种有价值的资产或业务,吸引投资者注入资金,然后卷款潜逃。其次,空壳公司可能成为洗钱的工具。犯罪分子通过复...

国有大行,是如何识别空壳公司的?

除了在对公开户等新建业务关系时,需要识别目标企业的空壳风险,从而决策是否要与它建立业务关系,在存续期间,仍要持续监控空壳风险变化。尤其是对发现交易异常的企业,其资金流向的交易对手也是空壳公司风险扫描的重点对象。应用场景:在开户准入和账户管理阶段,该银行利用空壳识别模型开展对公客户新建业务关系时的空壳风险扫...

银行案例 | 空壳公司识别在反欺诈与反洗钱中的应用

除了在对公开户等新建业务关系时,需要识别目标企业的空壳风险,从而决策是否要与它建立业务关系,在存续期间,仍要持续监控空壳风险变化。尤其是对发现交易异常的企业,其资金流向的交易对手也是空壳公司风险扫描的重点对象。应用场景:在开户准入和账户管理阶段,该银行利用空壳识别模型开展对公客户新建业务关系时的空壳风险扫...

...高环境风险的第一大产品,帮助空壳公司改善企业形象|IPO观察

钛媒体APP注意到,岷山环能存在“两大迷之操作”,如亏本售卖高污染、高环境风险的第一大产品,以及通过“非常规的方式”帮助空壳公司改善企业形象。亏本卖高污染、高环境风险的第一大产品岷山环能是一家集有色及稀贵金属清洁生产、危废固废综合回收利用、高新材料制造为一体的资源生产和资源综合利用企业。

空壳公司在商业实践中意味着什么?空壳公司的合法使用及其潜在风险...

首先是法律风险(www.e993.com)2024年12月20日。如果空壳公司被用于非法目的,如洗钱、欺诈、逃避债务等,相关责任人将面临严厉的法律制裁。其次是税务风险。空壳公司如果没有合理的税务规划,可能会引发税务部门的关注和调查。再者是信誉风险。一旦空壳公司的存在被曝光且使用方式不当,可能会对关联企业的声誉造成损害。

天津整改659家“空壳”融资租赁公司,融资租赁债风险值得警惕

天津市金融管理局表示，为进一步强化天津市融资租赁行业监督管理，切实防范化解金融风险，根据《中国银保监会关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》（银保监发〔2020〕22号）相关规定，结合日常监管、专项排查、清理规范相关工作，确定天津市“失联”、“空壳”等非正常经营类融资租赁公司名单659家。财联社结合该名单...

新“国九条”落地显效 多维出清绩差风险公司

ST阳光2023年年报显示公司存在大额资金占用,年报披露后持续跌停,目前已连续9个交易日股价低于1元。*ST易连、ST亿利、ST迪马、*ST富润、*ST美讯等公司,均存在不同程度经营风险或者合规风险,部分公司已被立案或被行政处罚。有市场人士分析,随着市场的不断成熟以及投资者的逐步理性,内控规范、稳健经营、积极回报投资...

做“兼职”莫名“被开公司”,不知情的“法人”将面临哪些风险?

“比如，登记者是十八九岁的在校大学生，他要注册一个几千万、甚至几亿元的公司，登记行为本身是否具有真实性，应当征询本人的意见。”刘俊海进一步提醒，身份信息被他人用于注册公司，成为其他公司法人或股东面临的法律风险极大，可能面临巨额的债务责任，个人信用、投资经营也可能受到影响；应格外在意个人隐私信息的保护，...

监管发威 A股已有100家上市公司被实施风险警示

从被实施的风险警示原因来看,多触及财务红线。具体原因包括期末净资产为负、财务报告被审计机构出具非标审计意见或最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元等。其中,财报季后,48家公司于5月6日集中被实施风险警示。专家提醒,因触及财务类退市指标被*ST的公司,如果在2024年年报第二次触及财务类退市...