违规操作有风险 过渡资金须谨慎
经深入交流,得知该笔资金系陈某老板意图通过其个人账户中转,此举已违反个人银行账户使用规定。支行当即决定暂停取现手续,并向陈某明确告知个人卡仅限本人使用及相关法律风险。独山港支行行长张永飞迅速介入,他凭借敏锐的职业直觉判断此事可能涉及诈骗,于是立即通过企查查和百度等工具查询汇款公司——安徽嘉网网络科技有限公...
企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...
2024年企业还能给个人账户打钱吗?答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。而在日常经营活动中,支付给个人的款项一方面很难要到扣除凭证,一方面对于不同业务取得什么样的扣除凭证...
关于防范新型电信网络诈骗的风险提示
涉及转账、汇款操作时要提高警惕,防范资金被骗风险。在接到涉及要求转账汇款的电话、短信或网络信息时,及时通过官方机构核实信息的真实性,不轻信陌生人的转账要求或诱导信息,不贸然向陌生人提供的账号转账汇款,不随意向无关账户转账打款。在转账汇款前,务必认真核对对方身份和信息,确保资金是转给真正可信任的人员或...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。五、股东对债务承担无限连带责任用个人微信、支付宝长期收取款项,会导致公私财产不分,如果企业出现资不抵债,股东...
风险提示!
同时,应加强对个人信息的保护措施,定期检查账户安全设置,及时发现并处理异常情况(www.e993.com)2024年9月19日。三、转账汇款严把关,谨慎操作护财产涉及转账、汇款操作时要提高警惕,防范资金被骗风险。在接到涉及要求转账汇款的电话、短信或网络信息时,及时通过官方机构核实信息的真实性,不轻信陌生人的转账要求或诱导信息,不贸然向陌生人提供的账...
...微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和风险抽查!
1.非银行支付机构支付单笔转账3000元以上,会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。2.非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过...
国家金融监管总局发布风险提示:警惕这些新型电诈手段
在转账汇款时要严把关,谨慎操作护财产。《提示》提醒,涉及转账、汇款操作时要提高警惕,防范资金被骗风险。在接到涉及要求转账汇款的电话、短信或网络信息时,及时通过官方机构核实信息的真实性,不轻信陌生人的转账要求或诱导信息,不贸然向陌生人提供的账号转账汇款,不随意向无关账户转账打款。在转账汇款前,务必认真核对...
提醒!个人账户进账超过这个数严查!还有这3种情况!
微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!①以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号...
加拿大华人警惕!微信支付宝跨境转账限额需知,跨境汇款挑战加剧!
长期以来,鉴于银行对银行卡交易的严格监管,许多加拿大华人倾向于利用微信或支付宝作为跨境资金转移的工具。然而,随着新监管政策的出台,这一传统做法的风险显著增加,需要引起高度警惕。以近期一个真实案例为例,一位加拿大籍华人在2024年7月尝试通过其国内直系亲属在银行换汇并汇款至其加拿大账户时遭遇了前所未有的困境。