银盛支付POS机涉嫌超额扣费?
此外,在POS机业务中,部分代理商在推广过程中隐瞒或模糊收费标准,如设置高额押金、刷卡流水门槛等。商户在办理POS机时往往被低费率或免费赠送的诱饵所吸引,而在实际使用过程中却发现需要支付额外费用。在业内人士看来,这种行为不仅侵害了商户的知情权,也损害了消费者的合法权益。官网信息显示,银盛支付服务股份有限公司...
手把手刷卡教学,发展下线拿“分润”……起底POS机套现生意经
在POS机代理商眼里,大多数情况下,银行信用卡风控的“严苛”程度与监管环境和银行被罚情况有关。有POS机代理商直言,“广发银行近期对信用卡资金流向监测趋严,是因为前段时间在信用卡资金流向方面遭处罚,于是提升了业务监测级别。各家银行信用卡风控严格程度都是一阵儿一阵儿地,不会持续很久,毕竟都要从中获益。...
起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
在POS机代理商眼里,大多数情况下,银行信用卡风控的“严苛”程度与监管环境和银行被罚情况有关。有POS机代理商直言,“广发银行近期对信用卡资金流向监测趋严,是因为前段时间在信用卡资金流向方面遭处罚,于是提升了业务监测级别。各家银行信用卡风控严格程度都是一阵儿一阵儿地,不会持续很久,毕竟都要从中获益。...
固定商户POS机刷卡 多家银行降额封卡?
业内人士分析,一机一户的POS机认证方式,使得持卡人使用这类POS机刷卡的行为会直接在信用卡账单上显示出来,很容易被银行系统识别和判定为异常用卡。此外,部分持卡人尝试通过将套现渠道转移到线上或多办几台POS机来规避风控,但这些方法同样存在风险。线上渠道套现的方式属于虚拟交易范畴,会受到银行及监管机构打击;而...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
匹配商户、模拟消费,藏风险据多位用户所述,推销开店宝POS机的业务员还介绍,新型POS机可实现“一机一码”对应一个商户,在用户收到机器后,仅需信用卡和身份证即可,其可辅助为用户提供商户信息,例如用户流水一个月在3万至5万元,可帮其匹配超市、饭店类商户信息,如果是更为大额的流水需要,则可帮助匹配建材类商户...
POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?
最高检指出,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱(www.e993.com)2024年10月25日。这也是通过POS机进行洗钱犯罪活动的惯用“套路”。相关风险频频冒头,就在不久前,中国支付清算协会同样发文表示,支付业务风险呈现类型多样化、翻新速度快,向多产品、多...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
在他提供的“信用卡刷卡规范”中,早中晚每个时间段都对应了不同消费场景,刷卡时间、金额、笔数也都有着严格规定。至于风险,他并未过多在意,“政策只会越来越松,过了这段时间,估计就又恢复了”。除了王林外,另一摆摊的POS机代理商同样在朋友圈吆喝,“市面POS机‘一台机一个商户’逐步实行,建议找我多装1-...
固定商户POS机刷卡,多家银行风控预警!
据分析,避免信用卡被银行风控,甚至实现信用卡提额,较快捷的方式为小额高频的用卡,避免套现和逾期,减少使用溢缴款。在此基础上,适度分期也有机会获得银行的提额。对于持卡人而言,以往的养卡方式已经行不通了,只用一台POS机刷卡的风险相对而言还是更大的,在最多15台POS机的限制要求下,如果不能丰富账单,持卡人...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
在POS机代理商眼里,大多数情况下,银行信用卡风控的“严苛”程度与监管环境和银行被罚情况有关。有POS机代理商直言,“广发银行近期对信用卡资金流向监测趋严,是因为前段时间在信用卡资金流向方面遭处罚,于是提升了业务监测级别。各家银行信用卡风控严格程度都是一阵儿一阵儿地,不会持续很久,毕竟都要从中获益。”...
起底POS机套现生意经
在POS机代理商眼里,大多数情况下,银行信用卡风控的“严苛”程度与监管环境和银行被罚情况有关。有POS机代理商直言,“广发银行近期对信用卡资金流向监测趋严,是因为前段时间在信用卡资金流向方面遭处罚,于是提升了业务监测级别。各家银行信用卡风控严格程度都是一阵儿一阵儿地,不会持续很久,毕竟都要从中获益。”...