当下大多数跨境电商卖家存在的三个财税风险:买单出口、个人账户...

账务风险:账务风险也是非常严重,跨境个人账户收款,只能迫使企业做两套账,内账给自己看,而外账给到税务局,主要是个人账户收款这块是不能摆到明面上,故外账不能真实的反映公司经营情况,税务局稽查时,账务这块也将是重点突破口。资金风险:很多老板不理解,个人账户收款怎么会带来资金安全风险。资金风险这块主要体现在非法...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

1.信息泄露风险:在转账过程中,如果账户信息被不法分子获取,可能导致资金被盗。2.操作失误风险:由于操作不当或信息填写错误,可能导致资金误转至错误的账户。3.网络攻击风险:银行系统可能遭受网络攻击,导致转账信息被篡改或资金被盗。4.法律风险:在某些情况下,如果转账涉及非法交易,个人可能面临法律追责。四、风险...

警惕!企业转账私人账户:税务风暴、法律风险与合规之道

企业作为扣缴义务人,若未按规定代扣代缴个人所得税,将构成违法行为,面临税务处罚。实践中,许多企业对公转私款项的个税扣缴意识淡薄,极易陷入税务风险漩涡。三、公转私的合法边界:明确业务性质与合规操作尽管公转私存在诸多风险,但在特定条件下,企业向个人账户转账仍属合法。关键在于厘清业务性质、遵守法律法规,确保操...

民办学校刑事法律风险及合规要点

2015年8月至2016年3月,被告人罗某利用其管理学校银行账户内资金及收取现金学费的职务之便,多次挪用学校银行账户内的资金及收取的现金学费归个人使用。挪用资金行为方式2:保障协同学校的正常运行,将学校账户资金转入第三方公司保管再回转。关联《条例》第四十四条,非营利性民办学校收取费用、开展活动的资金往来,应当...

南京中院|新《公司法》实施要点问答66条

21、公司转投资或者向他人提供担保,应具备什么条件?23、董事、监事、高级管理人员能否利用公司商业机会?24、法定代表人超出章程规定的职权对外订立合同,公司是否承担责任?26、公司可以利用股东个人账户开展经营吗?27、新《公司法》施行后,股东利用其控制的多个公司逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应如何承担责任...

独家|开发“EXU通证流通平台软件”为由集资上千万元:公司人去楼空...

经查证,深圳市森态琏产业控股集团已涉嫌多个案件,被列入经营异常名单,其法定代表人吴俊瑾也被限制高消费(www.e993.com)2024年11月7日。该公司注册资本3000万并未实缴,且仅有两名人员持股,其中吴俊瑾持股60%。这意味着朱女士等受害者所投资的“股权款”并未在工商完成股权变更登记,存在巨大法律风险。

【企业家学法】认缴制下股东出资的法律风险与防范建议

实际上并非如此,我国现行法律对出资的方式有明确规定。新公司法规定,股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户。有限责任公司成立后,应当向股东签发出资证明书等。那么,小飞到底该怎么实缴出资呢?为了避免风险,需要注意以下几点:...

起底“地下钱庄”:多藏身居民楼,非法转移巨额资金

法律风险。通过非法渠道汇兑资金,违反外汇管理规定,面临行政处罚风险,情节严重的甚至构成犯罪。造成经济金融统计失真,影响经济决策和政策制定。民警提示,不出租、出借、出售自己的身份证件、账户、银行卡、电话卡或收款二维码;不用自己的账户为他人收款或提现;选择正规可靠的金融机构办理业务;充分履行公民义务,积极配合金...

新公司法注册资本限期认缴新规下风险提示、10个典型案例

4月18日，北京三中院召开新公司法“注册资本限期认缴”规定下公司治理法律风险提示与典型案例新闻通报会，围绕新公司法“注册资本限期认缴”规定对公司、股东产生的影响，总结2021年至2023年间审理的相关案件情况，并精选与公司治理相关的十大典型案例予以发布。新公司法将于今年7月1日正式施行，北京三中院党组成员、副...

以股东账户作为收款账户,股东存在何种法律风险?

公司签订影视投资合同约定股东账户为收款账户,用于收取投资款或其他款项。为公司代收款项,股东可能承担何种法律责任?存在哪些法律风险?约定甲、乙签订《电视剧联合投资合同》,约定双方共同投资制作电视剧,甲负责电视剧的拍摄、制作。乙投资款打入甲指定收款账户...