【反洗钱小课堂】浅析商业银行对网络赌博类洗钱的风险防范

一是举办反洗钱等金融知识讲座、制作反洗钱知识宣传视频等，通过群众喜闻乐见的形式加强反洗钱基本常识和真实案例等知识的普及力度，提高社会公众的风险防范意识。二是多方协作推动反洗钱知识走进校园，加强学校学生的反洗钱知识培训，通过分析具体的案例，让学生群体认识到洗钱行为对个人和社会的危害，提高防范能力。三是...

规范与发展并举创新与防范风险并重

长远目标是规范与发展并举、创新与防范风险并重,促进我国互联网金融规范有序健康发展,切实发挥互联网金融支持大众创业、万众创新的积极作用。

近期,央行会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位...

这是一个我们说在去杠杆,金融风险防控的一个特殊时期其中的一步。所以我觉得在这个过程当中呢,互联网金融风险的防范应该是在这个大的框架下中的一部分,我觉得在理解和判断的时候,都要在这样一个大的背景去理解。主持人:那么其实我们说这个凡事都有两面性,这个风险尤其是事物产生初期一定是存在的。那尤其现在可能...

北京市委网信办、国家金融科技风险监控中心与北京市互联网金融...

他提出，应加强行业间的信息共享，完善风险防控体系，提升技术防护能力，共同构建安全、健康的金融生态环境。北京京臻律师事务所段智华律师就助贷行业的法律风险及防范措施进行了专业解读。他强调，助贷机构应严格遵守相关法律法规，特别是在数据隐私保护、反洗钱等方面加强合规管理。他还建议，企业应建立健全法律风险预警机...

中国互金协会:金融机构应及时识别、防范、处置互联网平台风险

合作期内,金融机构应当持续跟踪评估,及时识别、防范、处置因第三方互联网平台违法违规、违约、经营失败和重大负面舆情等导致的风险。第三方互联网平台应当事先核实金融机构放贷业务资质,建立经营行为监测机制,发现非法金融活动或违规金融业务,应当立即采取措施予以制止,并将线索移交国家有权部门。

防范互联网借贷中漏缴印花税的风险

有关问题,笔者建议:一方面,税务机关深入梳理互联网金融领域的典型涉税案例,有针对性完善税收管理措施;另一方面,互联网金融企业在产品创新、模式创新、业态创新时,增强涉税风险防范意识,主动及早筛查隐患,积极与税务机关沟通联系,咨询认识不清、把握不准的涉税问题,完善内部涉税管理,正确处理涉税业务,促进互联网金融规范...

国家金融监督管理总局发布《关于加强和改进互联网财产保险业务...

四是明确开展互联网财产保险业务在经营规则、风险管理、内部管控、落地服务等方面的监管要求,重点对落地服务明确细化要求。要求建立独立有效的风险内控体系,加强落地服务机构管理,强化对于政策性、属地性强险种的落地服务要求。下一步,金融监管总局将不断完善互联网保险监管制度,严格规范经营、防范风险隐患,引导行业改革...

关注3.15|四类金融消费诈骗如何防范

防范恶意软件攻击、公共网络等风险当前老年人越来越多使用社交软件,如微信、抖音等,需提高安全谨慎使用意识。中国老龄科学研究中心老龄金融研究室主任王海涛说,像公园、商场等公共互联网通常未加密,因此浏览和共享数据不安全,如果老年人连接到这样的网络并发起通信,熟练的黑客可以渗透通信,监视并窃取所需信息。

构建推动助贷行业良性发展的金融监管体系

综合考量助贷业务的金融科技和普惠金融属性,建议由中国互联网金融协会或者在其下设专门的助贷行业协会承接助贷机构的自律管理职责。中国互联网金融协会作为全国性的互联网金融行业的自律组织,自2016年成立以来按照国家关于社会组织改革发展的要求和互联网金融风险专项整治的部署,切实发挥统计监测、登记披露、信息共享、举报...

如何规避互联网金融风险?

选择正规平台是规避互联网金融风险的关键。投资者应该选择有资质、有信誉、监管合规的平台进行投资。在选择平台时，要注意查看平台的注册信息、业务范围、风险提示等，避免选择非法或不合规的平台。同时，还可以通过查询相关监管部门的公告、媒体报道等方式，了解平台的运营情况和风险状况。三、谨慎投资谨慎投资是规避...