福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币 金额过亿

近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。“搬砖就能获利?”2020年4月8日,浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群...

“挖矿” 背后的陷阱?区块链虚拟货币传销骗局

在数字货币与区块链技术迅速发展的今天，虚拟货币挖矿作为一种新型数字货币获取方式，受到许多人的关注。然而，市场上涌现出大量打着“区块链虚拟货币”旗号，它们往往以高额回报为诱饵，实则暗藏传销骗局，让人防不胜防。近日，兴义市人民法院公开审理了一起组织、领导传销活动罪案件，被告人秦某某以虚拟货币“挖矿”为...

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

USDT币(泰达币)是一种与法定货币美元挂钩的虚拟加密货币,属于区块链虚拟货币范畴,1USDT约等于1美金。诈骗集团通过假交易所、假交友诈骗、钓鱼网页等诱导受害者购买USDT币并转账到指定账户进而实施诈骗。2021年9月,中国人民银行、中央网信办等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出,虚拟货...

以案释法丨从400亿币圈传销案看Web3游戏如何规避传销风险?

那么如何规避传销风险？关于这个问题，我们以币圈第一大案PlusToken：400亿虚拟币传销案为例，从中剖析链游平台在经营过程中需要关注的合规要点。1PlusToken案始末据官方的定性，“这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案”。1.PlusToken是什么？2018年，PlusToken推...

传销货币盛行,识别“币圈陷阱”背后的玄机,你究竟了解多少

数字传销货币大唐币案例:18天、1.3万余会员、8600余万元……2018年4月15日,全国首例打着“区块链”这一网红概念。实则“新壶装老酒”的大唐币网络传销案被西安警方成功破获,传销头目建立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络疯狂发展下线,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。”...

以案说险|广发银行长沙分行提醒您:警惕以投资虚拟货币为噱头的骗局

在当今互联网金融蓬勃发展的时代背景下,区块链技术和数字货币逐渐成为了公众瞩目的焦点(www.e993.com)2024年11月22日。然而,与此同时,一些不法之徒却利用这一热潮,打着“区块链”的幌子,对虚拟货币进行大肆炒作,开展了一系列诸如传销、诈骗、洗钱、非法融资甚至恐怖融资等非法活动。这些行为不仅严重扰乱了市场秩序,更对广大消费者的资金安全和财产权...

“权识生态”已被反诈中心点名,小心打着区块链噱头的骗局!

一、提高警惕，识别骗局。资金盘诈骗往往以高额回报为诱饵，吸引投资者加入。请务必保持清醒头脑，不要轻信所谓“稳赚不赔”的承诺。同时，要仔细甄别信息来源，避免被虚假宣传所迷惑。二、审慎投资，了解风险。在投资前，请务必了解项目的真实性和合法性，查阅相关资料，咨询专业人士。不要盲目跟风，轻信他人推荐。同时...

警惕不法分子打着“数字货币、区块链”旗号非法集资

数字货币是区块链技术的第一个应用。这一新科技一经诞生就迅速被不法分子利用,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式非法集资,具有很强的隐蔽性、诱惑性和欺骗性。武汉市地方金融工作局(市处非办)提醒广大市民,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念进行非法集资。

龙小安讲安全 | 警惕披着“区块链”外衣的传销骗局

类似案件近些年来呈多发态势。在曝光的假借区块链传销、集资诈骗的案例中,“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理,为非法行为披上“时髦”外衣,承诺低投入、高收益,发展下线回报更高,不明真相者就很容易上当受骗。

揭开“伪区块链”外衣,警惕虚拟货币非法集资骗局

数字货币的财富聚集效应使得区块链和虚拟货币成为近年来公众关注的热点,随着以比特币为代表的加密数字货币规模不断扩大,各种打着“区块链”技术旗号的骗局也层出不穷。虚拟货币非法集资现状从世界数字资产市场的发展状况来看,全球已有1500多种数字货币,2021年5月,全球数字货币交易所数量逾12000家,总市值达2.55万亿美元...