起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月，四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司被人高价收购，是馅饼还是陷阱？》提醒，法定代表人对营业执照、公司印章、对公账户等负有管理职责，因高额诱惑轻易将对公账户、双盾等交付他人使用，或...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

尽管对公转账是一种便捷的资金划转方式,但仍存在一些潜在风险:1.信息泄露风险:在转账过程中,如果账户信息被不法分子获取,可能导致资金被盗。2.操作失误风险:由于操作不当或信息填写错误,可能导致资金误转至错误的账户。3.网络攻击风险:银行系统可能遭受网络攻击,导致转账信息被篡改或资金被盗。4.法律风险:在某...

税案分享:通过个人账户收费、长期挂账等方式,隐匿收入逃税1700多...

他们调取企业对公账户，以及法定代表人李某、财务负责人王某等人银行账户的资金流水进行核查分析。发现2021年—2023年，该企业对公账户共收到客户支付的业务收入1148万元。与此同时，他们发现，同一时期，企业负责人李某的个人银行账户中，也收到大量企业和经营主体转入的多笔资金款，其中大多数转账款项的备注信息中都写...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司被人高价收购,是馅饼还是陷阱?》提醒,法定代表人对营业执照、公司印章、对公账户等负有管理职责,因高额诱惑轻易将对公账户、双盾等交付他人使用,或将成...

兴业银行芜湖分行升级智能对公账户服务 强化风险防控与反欺诈措施

针对企业类型为小微企业且账户余额小于5000元的对公账户,银行将在开户后的第七天利用智能外呼系统主动联系企业法人进行回访。此举旨在提醒企业客户注意合规使用账户,同时也是银行深化客户服务、加强风险预警的重要措施。通过这一系列的技术革新和服务优化,兴业银行芜湖分行不仅在提升客户服务效率方面取得了显著成效,更在防范...

平安贷款对公账户是安全的吗,确保资金安全:探究平安贷款对公账户...

对公还款账户是银行用于收取企业贷款的分析还款的还是账户(www.e993.com)2024年11月14日。借款人在贷款期限内将贷款的正规本金和利息存入该账户,银行可以根据约定的而且还款计划从该账户中划扣相应的服务态度金额,以实现贷款的很好还款。3.对公还款账户的办事效率设置企业在申请贷款时,银行会要求设立对公还款账户,并与贷款合同相绑定。根据《人民...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。检察官提醒,利用对公账户“走账”、变更公司账户法人就不需要承担法律风险了吗?殊不知,组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为信息网络犯罪提供帮助,构成犯罪的,都将依法追究刑事责任,在此提醒广大群众,切勿因蝇头小利而沦为电诈“工具人”!

《“走出去”税收指引》(2024年修订版)80个情景问答

新版《指引》作为国家税务总局“税路通”跨境服务品牌下重要的知识产品之一,旨在为我国“走出去”纳税人提供涉税政策、管理、服务内容索引与辅导,帮助纳税人在海外有效规避税收风险,为构建增长友好型环境、推动国际经贸往来和经济发展作出积极贡献。新版《指引》坚持“需求导向、通俗易懂、方便查询”原则,对“走出去”...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!①以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

(3)个人所得税的风险通过微信、支付宝给员工发放工资,存在漏报个税或刻意偷逃个税的风险。(4)企业管理风险经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。