银行卡别再开通短信通知了,不少人没当回事!多亏有银行员工提醒

短信通知面临的诈骗风险用户如果开通了短信通知功能,就可能接到诈骗短信。有些骗子会发来像是有利可图的短信,像是“点击链接就能领银行返利奖金”这样的。在有些小地方,就有老人家收到这样的短信,误以为是银行推出的优惠活动,一点链接,结果就被植入了病毒或者进入了钓鱼网站。他们通常会被盗取银行卡号、密码等个人...

银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。在一些论坛、贴吧、QQ群里,每天都有不同的人挂出收购银行卡信息。在一个名为“北京急缺钱互助群”的QQ群里,有人以每张160元的价格收购中国工商银行、中国农业银行、招商银行的银行卡,但必须是本人现场...

「监管之道」清理“睡眠”银行账户 有助防范电信诈骗

一旦被不法分子利用，这些账户就有可能成为转移非法资金的工具，持卡人就可能在不知情的情况下卷入电信诈骗案件，间接参与违法犯罪。长期不用的“睡眠”银行卡，除了可能给用户带来不必要的账户费用，还可能为买卖银行卡账户和电信诈骗埋下隐患。这些“睡眠账户”主要存在的风险是易被非法利用，成为电信诈骗等违法犯罪活...

收藏银行卡隐藏多重法律风险 5张以上就有可能犯罪

●收藏银行卡,可能引发窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,以及信息诈骗、信用卡诈骗、逃税等违法犯罪。甚至持卡人自己也可能被卷入官司。为降低银行卡被克隆盗刷的风险,保障资金安全,2015年我国将全面推广金融IC卡,即俗称的芯片卡,银行磁条卡将退出历史舞台。据报道,我国目前已发行30多亿张银行卡,绝大多数都是背面...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

直接低成本购买银行卡则是另一种常见的方式。有卡贩子向记者表示:“我们有很多卡都是从农村收来的,以前监管不严的时候,我们经常会去农民工聚集的地方,找他们借身份证到银行开户办卡,每次给几十块钱。他们风险意识不强,为了挣点钱也愿意。”而有的卡贩子则直接表示在银行内部“有路子”,当记者询问“卡三”银...

转账提示欺诈风险,如何应对?

比如，对方可能涉嫌诈骗、非法交易等不良行为而被其他用户举报(www.e993.com)2024年11月25日。一旦账户被举报，第三方平台或银行的系统就会对该账户进行重点监测，当有新的转账交易涉及此账户时，便会向转账方发出欺诈风险提示。另外，如果对方账户存在异常交易记录，也会引发风险提示。例如，对方近期交易频繁，可能在短时间内进行了大量的资金往来，...

以案说险 | 个人信息要保密,金融诈骗远离您

风险提示1、谨慎分享个人信息:确保只有在必要且可信的情境下分享您的个人信息,如姓名、身份证号码、手机号码、电子信箱、银行账号等信息,对于要求提供敏感信息的请求,请咨询核实其真实性、合法性。2、强密码保护:为个人手机、电脑、社交账号、银行账号等设置复杂且不宜猜测的密码,并定期更换;避免使用与个人信息...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

更准确的说法是:在进行网络赌博、非法换汇或出售虚拟货币的过程中,你的账户可能收到了涉嫌诈骗或涉案的资金,这才导致了银行卡被冻结。因此,在处理这个问题时,你应该关注的重点是账户中可疑资金的来源,而不仅仅是你参与的具体活动上。问题2:哪些高风险的行为会导致我的银行卡被冻结?

【网信反诈】替人“取钱”有风险,当心诈骗分子利用你的银行卡洗钱...

1、网络非法买卖,以及使用他人银行卡,已经形成了一个完整的灰色产业链。许多人的安全意识不强,为了微薄的利润而出售或租用银行卡,认为卡内没有钱也没关系。事实上,这是一个很大的错误!实名制银行卡一旦被用于欺诈、洗钱等犯罪活动,将给户主带来巨大的法律风险,可能导致个人信用和财产双重受损,甚至卷入刑事案件。

风险大!别不管你“沉睡”的银行卡

银行账户是金融服务的基础,多张银行卡账户如不及时管理,成为“沉睡账户”,很容易被不法分子利用、滥用、盗用,为电信网络新型诈骗及赌博、洗钱等风险提供土壤,给用户带来难以弥补的损失;多张信用卡如不按时还清账单,则会影响个人征信,令用户的后续的金融信贷生活陷入不便。除此之外还有多张银行卡归集资金等各种银行卡...