警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

而后刘某接到公安机关的传唤,刘某才知道自己的账户被诈骗分子用来打入赃款洗钱!因涉案金额巨大,最后刘某被仁怀市检查院提起公诉,被仁怀市人民法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处刘某有期徒刑,并处罚金!警方提醒对公账户额度高,或成犯罪分子“心头好”;代办出售均不可,莫做诈骗分子“工具人”;蝇头小利要不得,...

邮储银行周宁县支行:普及反洗钱知识 筑牢金融风险防线

下阶段邮储银行周宁县支行将继续做好反洗钱金融知识宣传,打击买卖银行账户等违法行为,切实履行金融机构的反洗钱义务。

强化账户风险管理 筑牢反洗钱防线

近日,为规范对公结算账户管理,有效打击洗钱等犯罪活动,农发行开江县支行组织专班全面排查存量账户资料,不断提高反洗钱意识和风险防控能力。一是强化制度学习。组织全行干部职工学习重点可疑交易情况的通报,结合当前反洗钱工作实际情况,逐一排查是否存在相应问题,在学习中提升,在问题中强化。同时组织客户经理和柜面人员学习...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

手握客户资源的某银行副行长与想“跑分”赚快钱的贷款业务员,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要用于...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,近期以来,全国多地公安机关披露,对公账户成为了电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。并且,注册、买卖对公账户,成为了电诈黑市的一条专门产业链。5月9日,澎湃新闻(thepaper)从湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会获悉,近日,长沙公安在打击治理...

Wind风控日报 | 金融管理部门对银行窗口指导:严禁信贷资金违规...

据中国基金报,多家公募人士透露,目前股票ETF等宽基指数出现明显净申购,部分产品中个人投资者数量激增5倍;但主动权益类基金的申赎尚未出现明显变化,部分主攻主动权益类基金的公司,旗下绩优基金出现规模的明显增长(www.e993.com)2024年11月6日。4、中证协启动证券业洗钱和恐怖融资风险评估调研...

农发行开江县支行:强化账户风险管理 筑牢反洗钱防线

为规范对公结算账户管理,有效打击洗钱等犯罪活动,近日,农发行四川开江县支行组织专班全面排查存量账户资料,不断提高反洗钱意识和风险防控能力。强化制度学习。该支行组织全行干部职工学习重点可疑交易情况的通报,结合当前反洗钱工作实际情况,逐一排查是否存在相应问题,在学习中提升,在问题中强化。同时组织客户经理和柜面人...

反洗钱不利,微众银行“吃到”千万罚单!

这可能涉及微众银行在开设、使用、撤销客户账户过程中,未能严格遵守《人民币银行结算账户管理办法》等法规,如未按规定审核开户资料的真实性、完整性,或对异常交易监控不力等。而金融机构应严格遵循账户实名制原则,确保开户人信息的真实性、准确性和完整性,与微众银行在此方面未能有效防范开户的风险有关。

以案说法筑防线丨走私类洗钱案件

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。反洗钱小贴士温馨提示1??钱不可来路不明,洗钱风险不容忽视。2??不要出租出借出售自己的银行账户;3??打私除恶扬正气,利国利民秉大义;4??勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱,不仅有提成,还能再通过介绍好友赚中介费,这样的招聘信息让无数想赚钱的人员趋之若鹜,却不想一步一步落入了犯罪的深渊……近日,兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手,跨省追击、缜密侦查,成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行...