银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
手握客户资源的某银行副行长与想“跑分”赚快钱的贷款业务员,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要用于...
美国私人财富管理协会|注意!企业常见的十五大税务风险!
次数多了,会导致公司产生“大量的应付账款”无法支付。08、存货账实不符01×××一位客户企业销售额是3000万元,可是税务账上显示存货余额竟然高达5000万元,但实际仓库里远没有这么多。02出现这种情况有两种原因:第一种原因是这家企业缺少增值税进项发票,所以只能买票,导致税务账上存货越来越多,第二种原因就...
塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于可转换公司债券债权清偿事项...
尽管公司已参照上海中登定期发送的转债持有人名册对需偿还的债券数量进行了合理预计,但仍存在因信息差、时间差所导致的预计值与实际情况不一致的风险。在正式完成注销之前,已向公司申报债权且符合偿还条件的转债持有人所持可转换公司债券如发生交易、冻结、设立质权或其他导致转债持有人对申报债券拥有的权利发生变化的情...
央行官宣!支付宝变更为无实际控制人!微信、支付宝、私人账户收...
通过微信、支付宝、私户收付款,容易导致公司资金混乱,给客户、供应商等外界留下公司不正规的印象等。7.股东对债务承担无限连带责任公司如果长期使用股东的个人账户来收付款,很容易造成公私不分,如果企业出现资不抵债,股东要承担无限连带责任,用个人资产偿还公司债务。8.涉嫌挪用资金、职务侵占个人微信、支付宝、...
苏美达股份有限公司关于开展 应收账款保理业务暨关联交易的公告
其中坏账准备主要为公司对大宗商品、光伏组件材料等业务的应收款项(应收账款和其他应收款)计提坏账准备11,683.31万元。其中单项计提应收款项坏账准备11,339.60万元,按照信用风险组合的预期损失率计提的减值准备343.71万元。存货跌价准备主要为公司对部分滞销的大宗商品、光伏组件、动力工具等计提存货跌价准备共计1,659.05万元...
广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关...
三、公司股票被继续实施其他风险警示的情况说明截至本公告披露日,公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第五项“主要银行账户被冻结”和第六项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定,公司股...
多家个体户被查!税局终于出手!@所有个体户:这10大涉税风险,赶紧...
有些人认为经营范围越多越好,殊不知,这样也会给企业带来风险。尤其是,有的个体户在填写经营范围时把主要经营项目排在后面,这样可能会造成税务局核定行业错误,进而企业会因数据异常招来税局稽查。问题四:个体户税后利润随意转移有的个体户进行税后利润分配,并不是把钱直接转给公司负责人个人账户,而是转给其他人个人...
南京中院|新《公司法》实施要点问答66条
21、公司转投资或者向他人提供担保,应具备什么条件?23、董事、监事、高级管理人员能否利用公司商业机会?24、法定代表人超出章程规定的职权对外订立合同,公司是否承担责任?26、公司可以利用股东个人账户开展经营吗?27、新《公司法》施行后,股东利用其控制的多个公司逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应如何承担责任...
杭州博拓生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
1.2重大风险提示公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法...
【振博财税】慌了!个体户严查,个体户务得这样记账、开票,否则罚款...
有些人认为经营范围越多越好,殊不知,这样也会给企业带来风险。尤其是,有的个体户在填写经营范围时把主要经营项目排在后面,这样可能会造成税务局核定行业错误,进而企业会因数据异常招来税局稽查。问题四:个体户税后利润随意转移有的个体户进行税后利润分配,并不是把钱直接转给公司负责人个人账户,而是转给其他人个人...