森远股份将于11月12日召开股东大会,共审议11项议案

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案2、关于修订《股东会议事规则》的议案3、关于修订《董事会议事规则》的议案4、关于修订《监事会议事规则》的议案5、关于修订《对外担保管理制度》的议案6、关于修订《对外投资管理制度》的议案7、关于修订《关联交易制度》的议案8、关于修订《累积投票制度实...

天风证券股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

1、《天风证券股份有限公司章程》修订对照表;2、《天风证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表;3、《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表;4、《天风证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表。附件1:《天风证券股份有限公司章程》修订对照表■■■■注:《天风证券股份有限公司章程》其他...

金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第九次会议决议公告

2.2修订〈董事会议事规则〉议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。修订后的〈董事会议事规则〉详见同日在巨潮资讯网(cninfo)上披露的《董事会议事规则(2024年9月)》。2.3修订〈对外担保管理制度〉议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。修订后的〈对外担保管理制度〉详见同日在巨潮资讯网...

长虹华意: 董事会议事规则(2024年8月修订)

????(一)所提名候选人符合有关法律法规、公司章程及议事规则的要求,确保能够在董事会????上进行富有成效的讨论,使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。????(二)所提名候选人应具备履行职务所必需的专业知识、技能和素质;????(三)应能使董事会具备合理的专业结构。????第六条??????...

盐田港:深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则

董事会合规管理委员会议事规则第一章总则第一条为推进深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)合规管理体系建设,发挥合规护航作用,规范公司日常经营工作,提升公司内部监督及风险控制水平,根据相关法律法规、国资监管要求及公司章程规定,设立董事会合规管理委员会(以下简称“合规管理委员会”或“委员会”),...

董事会议事规则如何确保真正“议事”

法律对于董事会的基本规则作了界定,对于违反规则会议的法律后果作了界定,董事会议事规则明确由公司章程规定(www.e993.com)2024年11月22日。中国证监会《上市公司治理准则》第三章第四节“董事会议事规则”规定,“上市公司应当制定董事会议事规则,报股东大会批准,并列入公司章程或者作为章程附件。”该节中另有四条分别原则性地规定了董事会会议的...

湖南投资集团股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月1日召开的2024年度第3次董事会会议,审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。修订前后内容对照如下:■除上述条款修订外,《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。本事项需提交公司股东大会审议批准。

...汽车股份有限公司董事会提名/治理委员会议事规则(2024年2月修订)

董事会提名/治理委员会议事规则(2019年11月第1次修订、2024年2月2日第2次修订)一、总则第一条为规范北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高管人员的产生,完善公司治理结构,提高公司的治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽福田汽车股份有限公司章程》(以下简称“...

中信证券:中信证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则

第一条为健全和规范中信证券股份有限公司(下称公司)董事会风险管理委员会(下称风险管理委员会)的议事和决策程序,提高风险管理委员会的工作效率和科学决策水平,保证风险管理委员会工作的顺利进行,根据国家有关法律、法规、规范性文件、上市地上市规则和《中信证券股份有限公司章程》(下称公司《章程》)的有关规定,并结...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第四十二次...

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。本议案尚需提交公司股东大会审议。5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站(sse)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分...