突发!中部农商第一行董事长被调查 炸出一众房地产举报
2023年中,坊间一度流传多封《举报信》称“武汉地产老板张子玉牵扯武汉国企贪腐大案”。武汉金控是武汉市国资委旗下金融平台,拥有武汉农商行、武汉信用、汉口银行等成员企业。根据《举报信》,2018年爆发的“武汉信用熊伟案”,是地产老板张子玉与其前妻肖彬长期与熊伟勾结伪造合同,诈骗银行贷款近亿元。后为逃脱刑事责任,...
一封神秘举报信揭开跨国电信诈骗案:没有20万元者无资格“被坑”
在“12·19行动”的前一个月,在相同的地点——菲律宾奎松市全球贸易中心内,一封神秘的举报信被发送到我国警方的电子邮箱内。民警调查后发现,举报人很可能是涉案犯罪团伙的一员——中国籍男子王某。他举报称,自己身陷一个犯罪集团,正在对国内的几百名被害人进行诈骗活动。接到王某这封网络举报信的时候,湖北孝感...
“泉城阿姨”的抱团反击:与金融诈骗斗智斗勇,4年挽回近800万元
返回团队后,田友娟立刻写举报信,并投送济南市金融管理办公室。今年7月,济南市历下区公安分局发布通告,对天津北方创业控股集团有限公司山东分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。像这样的诈骗集团,被泉城金融卫士志愿者宣传团举报查封的还有很多。“只要不去占便宜就不会被洗脑,懂得高息就有高风险,老百姓不受骗就是...
广发银行回应举报内外勾结诈骗:假消息,举报信系冒充
11月17日,网传广发银行昆明分行党委书记兼行长朱少彦实名举报四川蓝光地产集团与广发昆明分行副行长的内外勾结,让分行蒙受了一次特大金融诈骗案。对此,广发银行表示:该消息为假消息,举报信系冒充。据了解,这封举报信最早出现在蓝光业主群。广发银行昆明分行党委书记兼行长本人也表示从未写过此封举报信,其本人和广发...
汇通亚洲金融集团旗下中港乾通平台及创始人李卫卫涉非法集资诈骗
近日,媒体收到马女士、刘女士、焦先生、林先生、潘先生、刘先生等百名受骗者实名举报,举报内容为汇通亚洲金融集团旗下的中港乾通平台及其创始人李卫卫涉嫌非法集资诈骗。当事人刘女士及身边朋友参与了中港乾通平台的金融投资,仅收到过一次收益提现,之后平台便以各种理由,不兑现收益提现申请。马女士、刘女士、焦先生...
金融诈骗往事
某槟榔代理骗局在湖南肆虐,代理商被要求缴纳一定的保证金,在极短期限内完成巨额销售额,来赚取巨额保证金,某大学教授一纸举报信将其举报到省委……骗局还开始向边缘群体蔓延,盯上老年人、不谙世事的学生(www.e993.com)2024年9月8日。一个武汉老人把20万毕生积蓄投入某线下理财公司后,又说服儿女投资5万,媳妇家的积蓄30万全部投入。该公司倒闭...
“红海行动”连环诈骗黑幕:友邦金融、国泰金融、第一金融等平台浮...
2018年9、10月份我们就向公安部举报这些机构以及诈骗人,全国也有60个地方公安机关陆续立案,但各地基层公安机关对案件的侦查工作几乎没有任何实质性的进展,而逍遥法外的犯罪分子仍在继续作案。”1月2日,来自辽宁的投资人代表韩毅(化名)向本报记者提交了一份投资人联名举报信材料。
可溯金融被举报集资诈骗、违法自融等行为
关于可溯金融进行集资诈骗、违法自融等违法犯罪经营事实的举报信致:中国互联网金融举报信息平台公安部网络安全保卫局中国互联网违法和不良信息举报中心浙江省金融办浙江省公安机关经济犯罪举报预警中心杭州市金融办杭州市公安局经济犯罪举报中心新年伊始,“一行三会”继续深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会...
一封神秘举报信揭开跨国电信诈骗案 犯罪团伙竟对举报人发出“追杀...
民警调查后发现,举报人很可能是涉案犯罪团伙的一员——中国籍男子王某。他举报称,自己身陷一个犯罪集团,正在对国内的几百名被害人进行诈骗活动。接到王某这封网络举报信的时候,湖北孝感公安正在侦办一宗大额电信诈骗系列案件,已经有半年时间。在这些案件中,被害人的损失金额少则几十万,多则数百万元。被害人...
开发商被疑金融诈骗 46业主陷入售后包租泥沼
开发商被疑金融诈骗46业主陷入售后包租泥沼江西宜春立新五环宾馆开发商被疑涉嫌金融诈骗今年3月至6月,记者不断接到举报信称,作为赣西首家产权式宾馆的江西宜春立新五环宾馆(以下简称五环宾馆),以售后包租给予高额投资回报的方式吸引业主投资,但业主投资后,开发商江西宜春市申庄房产开发有限公司(以下简称申庄公司)并...