银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

在境外相关人员的护照、工作收入来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同复印件(敲好章)、关于涉案金额的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案金额的聊天记录、个人手写情况...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

三是要你公司提供财务账簿资料,但检查期间一直未提供,对此,检查人员下达责令限期改正文书后你公司表示无法整改,同时表示由于公司成立之初,财务制度不够完善,相应的成本费用发票未能及时获取,因此当时未做账,纳税申报时成本也是预估的,特此申请将2022年企业所得税进行核定征收。处罚依据:《中华人民共和国税收征收管理法》...

银行逾期手写申请书:如何撰写及例参考

同时申请人还需提出协商还款的中国银行具体方案,例如期还款、分期还款或提供担保等办法。申请人应在申请书末尾签名,并注明日期,以保证申请的异议真实性和有效性。5银行协商还款手写申请书作为一种法律文书,对借款人和银行双方而言具有要紧意义。在撰写该申请书时,借款人应遵守银行规定的一些格式须要,并清晰明了地...

手记|我们梳理了几千条银行流水

最终,我们查明全部案件事实:张某、彭某利用之前的银行流水捏造借款事实,恶意串通达成虚假调解协议并申请司法确认,彭某申请查封张某的房子,最终目的就是防止褚大妈申请强制执行并获得房屋折价款。依据上述事实,我们向李沧区法院发出再审检察建议。2023年11月,李沧区法院撤销原司法确认民事裁定书,对案涉房屋的查封也被依法...

涉嫌指导“假流水”?招商一项目被投诉,市监部门介入调查

针对疑似存在“违规销售行为”的投诉,开发商表示公司销售人员未指导、协助客户伪造银行流水,销售人员是否违反法律规定将由政府部门或司法机关进行认定。开发商认为,公司及工作人员在周生认购过程中不存在违法违规情形,公司已向市场监督管理部门提交相关证据材料及情况说明,后续将继续按照《认购书》内容履行相关权利义务,周生...

...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??

裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

(1)案例4——FSTG公司通过虚增存货与少计主营业务成本等方式调节利润(资料来源:中国证监会行政处罚决定书〔2021〕74号)。行政处罚书摘选:FSTG公司通过伪造、变造原始凭证及记账凭证等方式,在2010年至2016年年度报告存在虚增存货、虚减成本、虚增利润总额等信息披露违法行为。ZJ所涉案审计工作底稿显示,其关于FSTG公司...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。

武川县教育局关于2024年学籍管理的通知

1.监护人提供转学申请书;2.转出学校打印的中小学生转学申请登记表(转出、转入学校签字盖章)3.搬迁务工当地的工作证明/劳动合同(需盖公章);4.搬迁务工当地的工资流水(银行打印近半年);5.搬迁务工当地的居住证(社区证明/居住证);6.提供户口本复印件(户主页、学生页、父母页);...

男子称身份证被熟人冒用贷款37万:“3个假冒签名谁干的?”

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。