集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

我和韩磊律师来到宜春市检察院,我们重点说了三条意见:一是两套房子归属问题,是小周的个人财产,与其父母无关,详见提交的法律意见书和证据材料;二是定性问题,是涉嫌非法吸收公众存款罪,而非集资诈骗罪;三是涉案金额问题,存在事实不清,证据不足,嫌疑人周某称大部分高利贷借款是用现金支付利息,一般是借款人银行转账给...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。▲识别二维码进入微信公众号平台二、在微信中搜索小程序“人民法院在线服务上海”,点击“地方特色”进入“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击...

界面早报 | 李强出席第七届进博会开幕式并发表主旨演讲;鼎益丰隋...

涉嫌集资诈骗,鼎益丰隋某义等人被采取刑事强制措施11月5日,深圳市公安局福田分局发布通报称:“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪,维护投资人合法权益,公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。目前,...

2024年法考客观回忆真题|法官|法庭|人民法院|民事诉讼|法律文书...

32.幼儿丁某在医院看病期间,不慎将水洒在地板上,李某踩中滑倒,后李某和医院、丁某父母就赔偿事宜不能协商一致,李某准备向法院起诉要求赔偿,李某可以如何起诉?A.仅起诉丁某B.仅起诉医院C.起诉丁某和丁某父母、医院D.仅起诉丁某父母答案C《民法典》第1198条规定:“宾馆、商场、银行、车站、机场...

当前中国殡葬行业的主要刑事风险及辩护策略

本文重点评析4类犯罪,即涉黑恶犯罪、职务犯罪、非法占用农用地犯罪、集资诈骗犯罪。(2023年11月24日,曹保印在由北京市殡葬协会主办的北京市殡葬行业合规经营法律学习培训会上授课)一、涉黑恶犯罪因其后果极其严重,涉黑恶犯罪是当前中国殡葬行业刑事法律风险中最大的风险,一旦涉及此类犯罪,不但刑期会非常高,而且经济...

行业周报丨金融监管总局回应9月起下调保险产品预定利率上限;打击...

8月23日,金融监管总局克孜勒苏监管分局发布行政处罚信息,中国人寿克州分公司一相关责任人因对非法集资事项负有责任,被禁止进入保险业终身(www.e993.com)2024年11月28日。04行业观察上半年平安健康险赔付金额32.5亿元,同比增加4.7亿元;8月19日,平安健康险官微发布2024年理赔半年度报告,数据显示,今年上半年,平安健康险理赔案件数230万件,同比增...

关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告

本公告未尽事宜请咨询专线电话（电话号码:0755-26542915，仅在工作日工作时间内接听电话）。对于捏造或传播不实信息的行为，本院将依法追究相应法律责任。根据工作需要，本院将于2024年5月10日下午15时至17时和7月10日下午15时至17时，两次集中接待集资参与人，具体地点另行公告。九、特别提示因涉案财产处置周期较...

深圳市中级人民法院发布关于“小牛资本”案退赔工作有关事项的公告

因涉案财产处置周期较长,请各集资参与人保持耐心,并注意防范各类诈骗。本院不会向集资参与人提出转账、验资、缴费等要求。特此公告。附:一、涉众案件领款人信息采集指引(线上)二、需线下邮寄划款材料的情况三、收款账户确认书(模板)(有关附件可在此下载:...

Wind风控日报 | 量化交易管理新规出炉,A股首现股价不足1毛钱个股

近日有投资者收到“国投瑞银基金”、“汇添富基金”、“鹏华基金”的《退费公告》,称基金公司资金链断裂无法继续运营,需添加QQ办理退费事宜。这类文件非常逼真,不仅有着基金公司的“红头公章”,还有基金公司法定代表人的“手写签名”。基金公司表示,这是不法分子的诈骗行为,这类行为还广泛存在于信托、教培等领域。

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

8.隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(第162条之一)隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)隐匿、故意销毁的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的;