打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

(一)罪名解析:个人单位皆可构成根据《刑法》第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。需要注意的是,如涉及...

北京市检察院发布《北京市检察机关金融检察白皮书(2023—2024)》

2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪和内幕交易、泄露内幕信息罪等。案件反映以下特点和趋势:非法集资犯罪案件仍处于高位运行,犯罪手段不断翻新。全市检察机关办理非法集资...

刑辩视角——以多个典型案例分析解读骗取贷款罪的立案要件及犯罪...

3、犯罪构成上:由于骗取贷款罪主观上并无特定目的的限制,只要客观上骗取了金融机构的贷款,造成法定的危害结果即可构成,在主观方面,骗取贷款包含了高利转贷的要求;客观方面,骗取贷款罪中的骗取行为涵盖了高利转贷中的套取行为;在结果方面看,骗取贷款罪要求给银行等金融机构带来重大损失,高利转贷罪要求行为人违法所得数额。

金融犯罪案例分析:票据诈骗罪的受害人认定

邱×福将伪造的票据质押借款,其善意行为并不影响黄、刘二人通过票据实施诈骗的犯罪构成。法院认为,黄×益、刘×田质押借款的行为,实质上是利用伪造的金融票据作为支付手段进行使用而骗取钱财,与贴现的性质相同,均属于票据诈骗犯罪行为。以上案例,虽然时间较早,但是对刑事辩护律师以及司法机关仍具有指导作用。三、善...

田宏杰 | 金融安全的刑事法律保护:挑战与变革 | 法律适用202409

因而金融安全刑事法律保护体系的完善,在理念层面,既要实现宏观价值目标从“维护金融管理秩序”到“保障国家金融安全”的跃迁,又要做到微观法益内涵从“保护参与者财产利益”到“保障信用信息机制”的转变;在制度层面,既要适度调整金融刑事法网,又要应势完善金融犯罪责任结构;在机制层面,既要灵活运用司法建议和案例指导...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月27日。

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

洗钱犯罪221人提起公诉707人3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。据悉,这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

为金融高质量发展提供更有力司法保障,主要有三方面的考虑:一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责,依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪,以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题,持续加大追赃挽损力度,更好维护人民...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3...

金融犯罪案件成功大案非法吸收公众存款约17亿元董事长判五年徒刑

在金融市场的纷繁复杂中，金融犯罪案件时有发生，其中非法吸收公众存款案件尤为引人关注。北京一起涉案金额高达约17亿元的非法吸收公众存款案件成功宣判，涉案的董事长被判处五年徒刑。这起案件的辩护律师北京君树律师事务所的主任谢通祥和执行主任谢修志凭借精湛的法律技艺和不懈的努力，再次为非法集资大案的成功辩护增添了...