炒股、炒内幕均亏损,前保代十年禁入;袋鼠投资总经理操纵股价,“没...
《流动资金贷款管理暂行办法》第九条、第三十二条,《商业银行授信工作尽职指引》第四十一条,《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》(银发〔2016〕126号)第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条
工行温州永嘉支行成功拦截银行卡出借 守住客户钱袋子
近日,一位客户来到中国工商银行温州永嘉瓯北支行营业大厅,申请办理银行卡称用于收取工资并提供了单位工作证明。大堂经理通过系统核验手机号是一致的,且与客户沟通其所在公司的情况,该客户都能一一应答。后客户去窗口办理银行卡,客服经理通过系统查询相关信息,未发现异常。办理过程中,细心的客服经理发现该客户后面有一人在...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
4.工作证明(自有公司提供营业执照)办理时间及流程:1.填写基本信息表格、提供护照、身份证扫描件2.线上视频做护照公证3.银行这边出文件、客户签署、检查无误后寄新加坡4.银行安排做电话确认5.电话确认后2-3周左右下户出账户6.等收到快递的银行卡,激活网银管理费、额度及转账费:管理费:账户存款低于2...
北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例
2021年3月至6月间,杨某为掩饰、隐瞒其收受他人贿赂钱款的来源和性质,要求其开办的养发馆员工房某提供名下的工商银行卡接收钱款,后杨某通过ATM机取现方式支取人民币10万元,用于个人消费(本案还涉及洗钱以外的其他事实,略)。法院认为,杨某身为国家工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额...
【提示】上海市2023年度各区优化营商环境优秀案例公布
“违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的”,主要包括发布须经批准的广告未标明批准文号的行为等,共24项;二是“初次违法且危害后果轻微并及时改正的”,如专利代理机构合伙人变更或者个体工商户变更不需要行政许可的登记事项,未办理变更登记的行为等,共16项;三是“依法可以不予立案的其他情形”,主要包括举报事项...
如何办理银行储蓄卡?这种办理方式有哪些注意事项?
一、办理银行储蓄卡的基本流程1.选择银行:首先,根据个人需求和偏好选择合适的银行(www.e993.com)2024年10月20日。不同银行的服务质量、网点分布、手续费等都有所不同,因此选择时应综合考虑。2.准备材料:通常需要携带身份证原件及复印件、户口本(如有)、工作证明或收入证明等。具体所需材料可能因银行而异,建议提前咨询目标银行。
如何在银行办理储蓄卡?这种办理流程有哪些注意事项?
一、办理储蓄卡的基本流程1.选择银行:首先,用户需要根据自己的需求选择合适的银行。不同银行的服务、费用及优惠政策可能有所不同,因此选择时应综合考虑。2.准备材料:办理储蓄卡通常需要提供身份证明文件,如身份证、护照等。部分银行可能还要求提供居住证明或工作证明。
注意!办银行卡为何“难”了?需提供这些证明
建设银行北京某网点工作人员表示,客户不需要提供其他证明材料也可开卡,但如果想提高非柜面交易限额,就需要审核医保卡、社保卡等材料。此外,在记者调研时,多家银行工作人员均表示,需要先看客户是否已在该行开立过银行账户。工商银行北京某网点工作人员介绍,“需要先用客户身份证查下以前有没有在工行办过卡,如果以前...
泰安女子十年前被冒名办信用卡 工商银行:建议报警
中国工商银行泰安东平支行银行卡中心的工作人员表示,信用卡的办理,不但需要本人办理,还需要一些其他的证明。在工商银行提供的办理信用卡的资料中,李女士发现,有一张联通公司的工作证明。而李女士表示,自己从来没有在联通公司工作过。在办理信用卡的资料中,记者看到一份联系人资料。李女士表示,自己根本就不认识这个所...
因电信反诈不给准大学生办卡?多家银行回应
工商银行的工作人员告诉记者,目前20岁以下需要监护人陪同办理银行卡,18岁以下只能办理二类卡。需要携带身份证和出生证明,如果出生证明找不到,也可携带户口簿。同时,持卡人的手机卡也要是本人实名认证的。建设银行的办理条件类似,工作人员表示,全市所有建行网点都可以开卡,满18周岁可自己携带身份证办理,未满18周岁,...