广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届董事会第十次临时会议通知于2024年10月11日以书面形式发出,会议于2024年10月15日(星期二)上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长...
江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”或“亨通光电”)第九届董事会第三次会议于2024年9月27日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年9月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名,实际出席会议的董事12名。会议由...
江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议...
江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月20日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间使用商业汇票(包括银行承兑汇票和商...
株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议 公告
2024年8月27日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据工作需要,经公司总裁提名,董事会治理及人力委员会审核,同意聘任李向阳先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期与第五届董事会任期一致(自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满...
...新能源(集团)股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告
监事会2024年8月24日证券代码:688612证券简称:威迈斯公告编号:2024-025深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
融捷股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告
第八届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年10月27日。一、董事会会议召开情况1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2024年5月11日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议,会议通知已于2024年5月21日以...
安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开情况1、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2024年5月16日(星期四)14:30。(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月16日的交易时间,即9:15-9:25、9...
云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托云南恩捷新材料股份有限公司独立董事张菁女士作为本人/本公司的代理人出席云南恩捷新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。注:1、此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或...
深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2024年7月5日(星期五)15:00以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月...