老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日发出召开第五届董事会第六次会议的通知,会议于2024年11月5日在公司会议室以通讯方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长谢子龙先生主持,董事会秘书等相关人员列席会议。根据《公...

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第9次会议决议公告

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议经审议,形成决议如下:1.审议通过《关于公司现金收购控股股东部分新能源资产的议案》董事会同意公司以现金方式收购公司控股股东国家能源投资集团有限责任...

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告

公司第八届独立董事赖泽侨先生担任公司独立董事已届满六年,赖泽侨先生于2024年9月2日申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提名丘运良先生担任公司第八届独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事...

北京清新环境技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

北京国枫律师事务所刘斯亮律师、钟茹雪律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备查文件...

安徽全柴动力股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

2024年第一次临时股东会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间:2024年9月20日...

...年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议决议公告

2024年第三次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议由本公司董事会召集,由执行董事兼总裁廖湘文主持,所审议之议案以记名投票方式表决(www.e993.com)2024年11月8日。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况...

福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

第五届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2024年10月15日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知...

富临精工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

公司拟于2024年7月8日（星期一）下午14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。特此公告。富临精工股份有限公司董事会2024年6月20日证券代码：300432...

中国长城科技集团股份有限公司2024年度第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000066证券简称:中国长城公告编号:2024-071中国长城科技集团股份有限公司2024年度第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容...

中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告

同意将提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案提交公司2023年度股东周年大会审议。特此公告。中国中煤能源股份有限公司2024年6月12日证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2024-019中国中煤能源股份有限公司第五届监事会2024年第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何...