国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
第十八条对于公安、司法、监察等机关依法撤案,不予移送检察机关起诉,检察机关不予起诉,审判机关依法终止审理、不予追究刑事责任、判决无罪或者经监管部门核查不符合案件定义的,金融机构应当及时撤销案件。对于已撤销的案件,相关金融机构和人员存在违法违规行为的,应当依法查处。第十九条案件风险事件报告、续报报送要求与...
海勤视点 | 刑事控告全流程(后附控告书模板及法条依据)
自然人犯罪案件,需要提供嫌疑人姓名、年龄、户籍地、身份证号码、手机号码等尽可能详尽的个人身份信息;单位犯罪案件需要提供嫌疑单位名称、法定代表人、直接责任人身份信息等。无法提供原件的,可提供复印件。如果上述材料无法自行提供或获取,可在控告时,请求公安机关协助查询获取。2、撰写《刑事控告书》《刑事控告书》...
“中植系刑事风险及退赔减刑措施”(附《谅解书》模板)
办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉;由其他犯罪地公安机关作为案件分办地根据案件具体情况,对本地区犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉。七、涉嫌犯罪的人员,在被羁押前还可以做哪些事情?1.积极争取自首;2...
北京市检察院第三分院_中华人民共和国最高人民检察院
《加强“命案”办理、防止冤假错案工作办法(试行)》涉及的“命案”包括涉嫌故意杀人罪和涉嫌抢劫、强奸、绑架、故意伤害等可能判处死刑的严重暴力犯罪案件。传统意义上的“命案”主要是被害人死亡的案件,比如故意杀人、故意伤害致死;《工作办法》中的“命案”在此基础上还包括犯罪嫌疑人可能被判处死刑的涉嫌抢劫、强奸、...
权威发布!2023年度江苏省镇江市知识产权保护十大典型案件
基本案情2022年2月,市文化市场综合行政执法支队发现镇江高新区某书店向校园内销售侵权盗版高校教材,对该案立案调查同时,将案件移送镇江市公安局。经查,2020年以来犯罪嫌疑人夏某某、毕某某通过中间书商,从湖北武汉夏某鹏、彭某某等人处大肆订购盗版教材,向在校大学生销售盗版书共200余种、12万余册、涉及38家出版...
四部门联合发布关于做好严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治工作的...
(四)强化违法案件查办(www.e993.com)2024年9月10日。各级公安、农业农村、市场监管部门对发现的各类食品安全违法行为,要按照“四个最严”要求,依法从严实施处罚,严厉打击。要加强行刑衔接,农业农村、市场监管部门发现涉嫌犯罪的,一律依法移送公安机关。公安机关发现的重大肉类产品质量安全风险信息应及时通报同级农业农村、市场监管部门。公安机关商请提供...
...印发《湖南省严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治工作方案》的通知
(四)强化违法案件查办。各级公安、农业农村、市场监管部门对发现的各类食品安全违法行为,要按照“四个最严”要求,依法从严实施处罚,严厉打击。要加强行刑衔接,农业农村、市场监管部门发现涉嫌犯罪的,一律依法移送公安机关。公安机关发现的重大肉类产品质量安全风险信息应及时通报同级农业农村、市场监管部门。公安机关商请提供...
综合发力推动案件质量提升
建立监察和检察会商通报制度,对涉嫌职务犯罪案件的提前介入、指定管辖、移诉前沟通、案件退补等重要事项、关键环节逐一明确。强化外部监督成果运用,开展退补案件分析,每季度商请自治区人民检察院对全区各级监察机关移送起诉的职务犯罪案件退补情况进行统计分析,建立退补案件台账,督促切实采取有效措施提升案件质量。
常州市检察院:警情强制检索报告制度让九类案件打击更准
2023年8月,陈某因涉嫌寻衅滋事罪被移送至溧阳市检察院。开始,案件承办人吴震宇认为,尽管陈某构罪,但考虑其无前科、未造成严重后果、认罪认罚、对方谅解等情节,可作相对不起诉处理。然而,公安机关随案移送的一份警情检索报告显示,陈某虽然没有刑事处罚、行政处罚的前科,但有两次警情记录,且均为酒后打人闹事,社会危险...
律师会见笔录、会见报告模版
会见报告模板涉嫌罪一案首次会见工作报告(侦查阶段)一、案件当事人姓名:,性别:,出生日期:年月日,身份证号码:,因涉嫌罪于年月日被刑事拘留,年月日被逮捕。二、归案方式年月日,因被羁押归案/主动投案。此部分写作:...