刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

综合上述分析,我们可以看到,非法集资案件的成因相对复杂,此类案件的发生,往往是内外因相互作用的结果,商业社会下的投融资需求是其产生的背景和诱因,基于投融资需求而形成的“次级贷款”增加了资金兑付的难度和违约的风险,而为了延缓兑付危机的发生,融资方逐步转化为资金中介和影子银行,最终导致民间投融资活动异化为非法集资。

...专项行动开展以来,全国检察机关共受理支持起诉案件49300余件

全国检察机关批捕生产、销售伪劣商品犯罪1700余件2900余人,起诉4000余件8100余人,建议行政执法机关移送涉嫌生产、销售伪劣商品犯罪案件200余件210余人,监督公安机关立案280余件310余人,监督公安机关撤案430余件480余人;立案办理食品、药品安全领域公益诉讼案件10869余件,其中行政公益诉讼案件9065件,制发检察建议5635件,其中...

诈骗类案件中,已退还的金额是否应从诈骗金额中扣除?

2001年《法院金融案件会议纪要》亦指出,认定金融诈骗犯罪数额时,应将案发前已归还的数额扣除。2011年1月4日施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》〔(法释(2010)18号)〕亦有相关规定“集资诈骗的数额应当以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。”实践中大量...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理……”2015年《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条规定:“人民法院

最高人民检察院通报“检护民生”专项行动阶段性开展情况

一是协同防范和化解重点领域金融风险。最高检印发涉房地产纠纷民事检察监督典型案例,指导各级检察机关办理涉房地产民事检察监督案件2120余件,提出抗诉、再审检察建议等监督意见220余件。湖南省检察机关妥善办理“盛大金禧”非法集资系列案,省检察院会同省高级法院、省公安厅出台妥善办理涉众型金融犯罪案件会议纪要。

关于“检护民生”专项行动阶段性开展情况的通报

一是协同防范和化解重点领域金融风险(www.e993.com)2024年11月11日。最高检印发涉房地产纠纷民事检察监督典型案例,指导各级检察机关办理涉房地产民事检察监督案件2120余件,提出抗诉、再审检察建议等监督意见220余件。湖南省检察机关妥善办理“盛大金禧”非法集资系列案,省检察院会同省高级法院、省公安厅出台妥善办理涉众型金融犯罪案件会议纪要。

聚焦食药安全等 最高检通报“检护民生”专项行动开展情况

一是协同防范和化解重点领域金融风险。最高检印发涉房地产纠纷民事检察监督典型案例,指导各级检察机关办理涉房地产民事检察监督案件2120余件,提出抗诉、再审检察建议等监督意见220余件。湖南省检察机关妥善办理“盛大金禧”非法集资系列案,省检察院会同省高级法院、省公安厅出台妥善办理涉众型金融犯罪案件会议纪要。

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第十四条单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。八、刑事审判参考〔第1478号〕:巨如集团、胡立勇集资诈骗案—以私募基金之名实施非法集资的行为如何认定...

非法集资类案件中善意第三人诉求的合理应对

笔者认为,非法集资涉及的涉众型经济犯罪,以刑事诉讼程序优先更有利于化解社会矛盾与危机,保障当事人合法权益。一方面,从涉众型经济犯罪案件的司法实践来看,进入刑事诉讼程序的追赃挽损更有效,更有利于维护投资人的合法权益。另一方面,最高人民法院在《全国法院民商事审判工作会议纪要》中对涉众型经济犯罪与民商事案件的程...

非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题研究

一、非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题的提出“在民间融资事件或案件之中，一般存在众多的借款合同以及多个借款合同链条，一旦借款人出现资金问题，大规模违约就成为必然现象”“大规模违约因其损失巨大、连锁违约等原因而往往导致资不抵债”。[1]当企业资金链断裂，出现资不抵债，缺乏清偿能力等情形时，一方面...