广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议...
截止2024年10月25日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件一);(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席...
江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
1、股东大会届次:江铃汽车股份有限公司(“公司”)2024年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2024年10月12日至10月14日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所...
浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2024年10月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月30日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过...
上海机电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司第十一届董事会第八次会议的会议通知以书面形式在2024年9月30日送达董事、监事,会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开,公司董事应到8人,实到8人,董事长庄华先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:一、关于改聘安永华明会计师事务所...
上海电气风电集团股份有限公司第二届监事会2024年第二次临时会议...
一、监事会会议召开情况公司监事会于2024年10月09日向全体监事以邮件方式发出会议通知,并于2024年10月11日以通讯表决方式召开第二届监事会2024年第二次临时会议。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。
成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于近日以通讯表决的方式召开(www.e993.com)2024年10月17日。会议通知于2024年9月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公...
珠海华发实业股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序...
上海机电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
(一)股东大会类型和届次2024年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2024年10月28日9点30分召开地点:上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)...
...科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月30日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...
东恒会展:第三届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2024年8月27日2.会议召开地点:北京东恒会展服务股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月15日以书面方式发出5.会议主持人:董事长江昀赟6.会议列席人员:监事及高级管理人员7.召开情况合法合规...