周亮等:浅析《非银行支付机构监督管理条例》对跨境支付业务影响
由此可见,《条例》加强了对非银行支付机构业务流程中涉及的资金的合规监管,对反洗钱及反恐怖融资的监管力度进一步提升。因此,境外非银行支付机构开展跨境资金支付业务时,应当格外注重资金流向的合规性审查,尽到高度勤勉义务,以避免跨境流动资金被用于洗钱、恐怖融资等非法用途。03用户数据的跨境传输需进行安全评估并...
大商所:深化市场改革开放 更好服务实体产业跨境贸易业务发展
大商所:深化市场改革开放更好服务实体产业跨境贸易业务发展3月5日,由马来西亚衍生产品交易所(下称“BMD”)主办的2024年棕榈(7878,112.00,1.44%)油和月桂油价格展望会议暨展览会(POC2024)在吉隆坡举行,大连商品交易所(下称“大商所”)党委书记、理事长冉华出席大会并致辞。他表示,过去一年大商所期货市场保持了稳...
...分行2024年工作重点:跨境金融、来华支付、数字人民币、反洗钱等
提升经理国库水平,守牢国库资金收支和国库业务系统运行安全底线。健全征信管理体系,推动提升地方征信平台服务运营水平。强化反洗钱监管,完善反洗钱工作协调机制。坚持过紧日子常态化。八是扎实推进机构改革和业务流程优化再造工作。统筹推动业务流程再造等工作。强化业务系统运行保障。提升县域金融服务管理质效。会议强调,202...
人民银行湖北省分行:五个聚焦推动跨境人民币业务高质量发展
安全、高效、畅通的结算流程提高了金澳科技获得感和满意度,扩大了人民币在国际贸易中的跨境使用,2023年,该企业跨境人民币结算量同比增长13.8倍。2023年,人民银行湖北省分行认真贯彻落实党中央、国务院推进人民币国际化的重要部署和总行进一步发挥跨境人民币业务服务实体经济、促进贸易投资便利化作用的工作要求,坚持“五个...
新加坡反洗钱报告:识别内外部挑战,分析常见手法,评估行业风险
跨境交易频繁:新加坡的银行系统高度国际化,频繁的跨境交易为洗钱活动提供了便利。大量资金通过银行进行国际转账,使得洗钱者能够迅速转移非法资金,逃避监管。金融产品多样:银行提供多种金融产品和服务,如私人银行业务、财富管理、投资银行等,这些产品和服务的复杂性和多样性为洗钱者提供了多种洗钱途径。例如,私人银行...
深度剖析:2024跨境数字金融产业合规与共生大会深圳站圆满闭幕
李娜(公认反洗钱师协会(ACAMS)大中华区合规策略总监)李娜深入解析了跨境金融与供应链合规的相关风险(www.e993.com)2024年9月18日。她提醒出海企业,无论是对外投资还是国际贸易,合规要求都在日益严格。这其中,企业需要关注新技术、新业态带来的合规挑战,以及竞争、国家安全、制裁等国际因素带来的影响。
10月起,一大批外贸新规开始生效实施!影响每一个外贸人!
推出反洗钱新规近期,瑞士财政部披露了一系列新的改革措施,旨在回应外界对其监管外国“不义之财”存在漏洞的担忧。目前,瑞士联邦财政部正就一系列反洗钱新政启动意见征询。在最新提出的一系列措施中,最重要的是强制在瑞士的企业、信托和其他法律实体,向瑞士政府申报其“最终受益人”。
[路演]海联金汇:公司跨境支付体系可为大湾区企业提供进出口双向...
海联金汇(4.950,-0.09,-1.79%)(002537)于11月8日在全景网参加2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日,在线上交流活动中,公司董事会秘书朱丰超在回答投资者提问时表示,公司跨境支付体系支持大湾区跨境业务的发展,能够为大湾区企业实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币结算服务,在香港成立的子公司安派国际公司拥有...
浙商银行2023年年度董事会经营评述
“深耕浙江”为首要战略,财富管理全新启航,大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、综合协同发展,打好打赢“化风险、扩营收、稳股价、引战投”四大战役,实施“客户基础、人才基础、系统基础、投研基础”四大攻坚,持之以恒垒好经济周期弱敏感资产压舱石,全面释放智慧经营生产力,开启了高质量...
信托跨境业务与反洗钱
因此,跨境反洗钱已形成以中国人民银行为行政主管部门,银保监会、国家外汇管理局以及其他相关部门共同监管的格局,跨部门监管愈发显著。跨境业务反洗钱的主要监管文件 三、信托跨境业务的反洗钱要求及风险防范跨境业务涉及资金跨境流动,此前外汇展业更关注交易背景的真实性,虽与反洗钱要求的侧重点不同,但外汇管理中...