《反洗钱法》修订完成!

修订后的反洗钱法共7章65条，包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。新修订的反洗钱法围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善。坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。...

聚焦新规:反洗钱力度不断强化,“自洗钱”该如何认定?

1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次将洗钱行为定义为一种独立犯罪，但并未明确包括“自洗钱”。2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》明确建议各缔约国将“自洗钱”纳入刑事制裁范围。除此之外，我国加入的2003年联合国《反腐败公约》也肯定了“自洗钱”构成犯罪。目前，俄罗斯、美国、英国、德...

郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析

而有可能就是主事者;删去“明知”亦是为了配合将自洗钱行为入刑的立法目的,适应修改后法条的整体语境,因为若洗钱者就是上游犯罪的行为人本人,根本不必多叮嘱一句“明知”,从逻辑上来说,本犯当然知道下游洗钱罪的行为对象承继自上游犯罪,故而“不存在明知的判断问题”。

兴业银行济南分行积极开展政策法规宣传,筑牢反洗钱防线

各营业网点通过LED滚动播放宣传标语、厅堂摆放宣传折页及海报、电视播放反洗钱案例视频、设立反洗钱宣传咨询台等方式开展厅堂内宣传；同时创新活动形式，充分利用丰富的客户活动形式走进商圈向客户及社会公众普及了我国法律对洗钱罪的定义和量刑情况等金融知识。开展反有组织犯罪法宣传：兴业银行烟台分行党委提高政治站位，带领...

洗钱罪的定义及案例精选

“洗钱罪”的定义(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《中华人民共和国刑法(2017修正)》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的...

学术前沿|评介德国洗钱罪的最新修正

参、新法:洗钱罪构成要件的重塑肆、代结论:对德国洗钱罪最新修正的评析壹、导论在全球化浪潮下,面对各种新兴的犯罪抗制议题,没有任何一个国家能置身事外(www.e993.com)2024年11月19日。刑事反洗钱,作为一项典型的全球化和国际化议题,亦是如此。从洗钱罪的变迁来看,中国大陆刑法所呈现出来的趋势是:为了因应国际压力以及对非传统国家安全的强...

利用他人账户“洗白”毒资,同时构成贩卖毒品罪和洗钱罪

利用他人账户“洗白”毒资,同时构成贩卖毒品罪和洗钱罪问题2:贩卖毒品罪的构成要件是什么?律师指出:首先,贩卖的物品必须是法律定义上的毒品;其次,贩卖毒品的客观行为是指有偿转让毒品的行为,贩卖的方式可以是公开的,也可以是秘密的,但只要双方完成了交易,即构成贩卖多的客观行为。

如何区分帮信罪与洗钱罪?

一、帮信罪和洗钱罪的定义帮信罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。洗钱罪是指,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...

洗钱犯罪主观故意如何认定

为了落实关于反洗钱的顶层设计要求,刑事立法必须作出积极回应,《刑法修正案(十一)》的重要意义之一在于洗钱罪处罚范围的扩大,上游犯罪本犯也纳入洗钱罪的主体范围,“自洗钱”行为入罪。虽然修订前后表述发生了变化,但对“他洗钱”而言,并不意味着主观要件发生了改变。这里的“为”,是对行为人主观认识的表述,为了掩...

央行反洗钱局刘宏华 等:对“洗钱罪”判决难问题的思考

构成“洗钱罪”的主体必须是事后“协助”犯,“自洗钱”等行为不能以“洗钱罪”定罪。从“洗钱罪”的定义和司法实践案例看,“洗钱罪”的主体只能是提供资金账户或通过其他不同的方式协助上游犯罪主体掩饰、隐瞒资金来源和性质的帮凶,而且是在实施上游犯罪后才约定协助的帮凶。若在实施犯罪前便做好资金转移等协助约定...