利用直播平台打赏成洗钱犯罪新手法

2024年9月10日 - 新浪

一是在认定行为人主观明知上,根据“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,明知的认定要结合行为人所接触、接收的信息及职业经历、与上游犯罪人员之间的关系等综合判断,该案即结合其与上游犯罪人员交往亲密度、上游犯罪社会公开程度予以认定。行为人主观上是否积极追求漂白非法集资款的目的,不影响...

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新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

2024年8月19日 - 网易

“2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的‘明知’和‘协助’等术语,将‘自洗钱’纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。”最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍。“他洗钱”犯罪主观要件由“...

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新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

2024年8月22日 - 百家号

新闻发布会介绍新解释主要有六点内容，一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从...

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洗钱犯罪增多手段翻新 “两高”发布新司法解释

2024年8月20日 - 财新网

财新网8月19日,最高法院、最高检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》),并披露洗钱犯罪相关司法数据。多组数据显示,洗钱犯罪数量、罪犯人数近年来持续增多,洗钱手法也在不断翻新升级。2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监委、最高法院、最高检察院、国家安全部、海关...

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“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

2024年8月19日 - 最高人民检察院

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合...

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...资产”交易列为洗钱方式之一,“两高”表态加大打击新型洗钱犯罪

2024年8月20日 - 网易

除此之外,《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”(www.e993.com)2024年11月6日。据介绍,最高检自2020年部署推进反洗钱工作以来,全国检察机关反洗钱工作措施有力,成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人...

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北京高院:洗钱犯罪手段智能化衍生出多种新方式

2023年12月20日 - 中国新闻网

中新社北京12月20日电(记者陈杭)20日发布的《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书(2021年-2023年)》(下称“白皮书”)显示,犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。这是记者20日从北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会上获悉的。

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将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式严打新型洗钱犯罪

2024年8月22日 - 中华网

将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式8月19日,最高人民法院与最高人民检察院联合颁布了关于洗钱刑事案件法律应用的解释,该解释特别将利用“虚拟资产”交易归类为洗钱手段之一。随着互联网技术的普及,洗钱手段日益翻新,诸如虚拟货币、游戏币、跑分平台及直播打赏等成为新兴的洗钱工具和途径,这对反洗钱工作提出了更严...

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新型洗钱方式“冒头”,北京法院重拳严打洗钱犯罪

2023年12月20日 - 新浪

北京市高级人民法院党组成员、副院长孙玲玲介绍,2021年以来(截至2023年10月31日),北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人,其中自洗钱案8件,他洗钱案32件,审结二审案件1件。其中2021年审结13件,2022年审结12件,2023年前10个月审结15件。从统计数据来看,虽然洗钱罪案件近三年来呈增长态势(2020年仅2件),但总体...

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“两高”发布最新司法解释明确洗钱犯罪认定标准通过“虚拟资产...