合同诈骗、商业贿赂 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件，将车辆非法转卖获利，给银行...

...精准反诈——江南农村商业银行邹区支行成功拦截一起电信诈骗案件

“真的太谢谢你们了!如果没有你们的专业和负责,我母亲可能就要遭受巨大的经济损失了。”8月30日上午,一位客户的女儿特地赶到江南农村商业银行邹区支行送来“尽职尽责精准反诈”的锦旗,感谢邹区支行帮助堵截电信诈骗,避免了她母亲13万元的资金损失。江苏江南农商银行供图事发当日,一位老年客户神色慌张地来到邹区支行,...

以办理商业护照、短期拿证为由实施诈骗,青海循化警方公开征集马海...

以办理商业护照、短期拿证为由实施诈骗，青海循化警方公开征集马海买违法犯罪线索10月22日，青海循化公安发布《关于公开征集犯罪嫌疑人马海买违法犯罪线索的通告》。近日，循化县公安局刑警大队经过慎密侦查，破获一起系列诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人马海买。犯罪嫌疑人以办理商业护照、短期拿证为由骗取受害人信任后实...

涉人口贩运及网络诈骗,美国制裁柬埔寨的商业大亨

据亚洲电视新闻的消息,9月12日,美国财政部宣布对柬埔寨商业大亨、执政党参议员李永法及其关联企业实施制裁,指控他参与人口贩运及虐待被迫在网络诈骗中心工作的员工。此次制裁由美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)执行,涉及李永法旗下多个企业及酒店。路透社报导,制裁的重点对象包括李永法的L.Y.P.集团和O-Smach度假...

平顶山市新华区检察院重疾类商业保险诈骗法律监督模型上架最高检...

近日,平顶山市新华区检察院自主研发的“重疾类商业保险诈骗法律监督模型”正式上架最高人民检察院大数据法律监督模型平台,该模型为平顶山市检察机关首个上架最高检模型管理平台的模型。“我们在办理案件中发现,随着我国保险事业的发展,保险诈骗案件呈上升趋势。此类犯罪团伙作案明显、内外勾结常见,尤其是与人民群众身体健康...

揭秘四大“忽悠”诈骗企业家:真伪背后的商业迷雾

(www.e993.com)2024年11月8日。隋广义,这位鼎益丰的创始人,以推广传统文化为名,进行忽悠诈骗。他宣称自己热爱传统文化,将传统文化应用到投资中,但实际上却是在利用人们对传统文化的尊重和信任进行欺诈。他的投资理论看似高深莫测,实则是一堆空洞无物的言辞。他利用这些言辞吸引投资者,然后通过各种手段骗取他们的钱财。隋广义的行为不仅损害了投资者...

事儿大了!因违反电信网络诈骗管理规定,广安思源农村商业银行被罚...

根据公开信息,广安思源农村商业银行在执行反电信网络诈骗管理规定方面存在疏漏,未能有效防范和打击电信网络诈骗活动,违反了国家相关法律法规。此次处罚是对银行管理不善的严肃处理,也是对金融市场秩序的有力维护。天眼查公开信息显示,广安思源农村商业银行股份有限公司(曾用名:广安市广安区北辰农村信用合作社),成立于1996...

为企业挽回损失96300美元!浙江稠州商业银行成功堵截一起跨国电信...

浙江稠州商业银行成功堵截一起跨国电信诈骗近日,一家远在德国的企业一面为浙江稠州商业银行送来了跨国感谢锦旗,为稠州银行当机立断、迅速响应的金融服务和为企业成功挽回大额损失的的积极行动表示感谢。今年2月份,一笔从国外汇入的贸易货款到达了稠州银行一外汇客户账户中。次日,稠州银行工作人员就收到了一通越洋电话...

检护民生 | 案例警示:“商业精英”诈骗千万 鼓楼检察精准起诉

每日暖心问候,加上“商业精英”的人设,在互联网上,从事胶原蛋白饮品生意的“吕总”吸引了不少女性粉丝,嘘寒问暖之余还提供“投资信息”,但这都是骗局一场。近日,福州市鼓楼区检察院办理了一起“角色扮演”网络诈骗案件,涉案金额达一千余万元。“2023年2月份,我在微信上刷到‘吕总’的视频号,他看起来生意做...

安徽逸豪商业管理公司严正警告:警惕“夜嘻哈”品牌诈骗风险

近日,安徽逸豪商业管理有限公司(以下简称“逸豪公司”)发布公告,对近期出现的不法分子冒用其旗下品牌“夜嘻哈”名义进行诈骗的行为表示强烈谴责,并提醒广大公众保持警惕,避免上当受骗。据逸豪公司透露,该公司已接到有关部门通知,有不法分子通过抖音等社交平台,冒充“夜嘻哈”品牌的招商人员,以私聊的方式接触投资者...