贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

例如,毒品犯罪中贩毒者甲指使乙代为保管毒资并且为帮助甲掩盖犯罪事实将毒资通过其他账户多次转账转给甲,乙也明知是毒资,此时甲、乙构成了洗钱罪和贩卖毒品罪的共犯。在贪污、贿赂“他洗钱”犯罪中,洗钱人作为第三人,主观上已明知对方是贪污、受贿行为人,在具体实施洗钱行为时,必须获得对方犯罪分子的配合,故行为...

【纪检监察学】贿赂行为及其规避与防控

从反腐败斗争实践看,贿赂行为的规避是指行贿受贿行为主体在实施贿赂活动过程中进行事前预谋,利用法规制度的缺陷、漏洞或者故意采取隐秘手段使证据链断裂,从而给腐败活动设置监督、调查、认定和处置等障碍,致使贿赂行为人逃避纪法制裁。理解和把握贿赂行为规避活动的内涵特征,可从以下方面进行:一是规避主体,即受贿、行贿、...

刘仁文:贿赂犯罪的最新修正及其司法适用 | 中国刑事法杂志202401

针对行贿罪和单位行贿罪处罚规定调整、单位受贿罪和对单位行贿罪新增法定刑升格的量刑档次,除了须厘清行贿罪从重处罚条款和特别自首条款的适用范围外,还须对对单位行贿罪的“情节严重”、单位受贿罪和单位行贿罪的“情节特别严重”作出妥当解释,并尽快出台相关的司法解释。贿赂犯罪的立法完善是一个系统工程,此次刑法修正...

两高发布司法解释:贪污贿赂犯罪入罪门槛为三万元

司法解释还界定了贿赂犯罪对象财物的范围,也就是说实践中的两种情况,一种行贿人支付货币购买或转送给受贿人消费,以及行贿人在社会上作为商品销售的自有利益,免费提供给行贿人消费,均应纳入贿赂犯罪来处理。《解释》还细化了受贿犯罪中为他人谋取利益要件的情形,明确了行贿罪从宽处罚的适用条件,以及多次受贿数额累计计算...

2023年审结贪污贿赂等职务犯罪案件2.4万件2.7万人

最高检工作报告指出，检察机关协同追逃追赃，对14名逃匿、死亡贪污贿赂犯罪嫌疑人向法院提出没收违法所得申请。最高法工作报告提到，2023年人民法院审结外逃人员回国受审案件371件；审结犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡没收违法所得特别程序案38件，追缴违法所得4.5亿元及价值数亿元房产等，坚决打破腐败分子“一人逃亡、...

刑法修正案(十二):宽严相济基础上强化对行贿犯罪的惩处 | 至正...

行贿罪条款修正中的宽严相济宽严相济刑事政策是我国的基本刑事政策之一,对于分化瓦解犯罪,提高打击犯罪效果,具有重要意义,刑法修正案(十二)中行贿罪条款的修正充分体现了宽严相济的刑事政策(www.e993.com)2024年11月27日。“严”的体现第一,刑法修正案(十二)在行贿犯罪中增设了七种从重处罚情节,包括:1.多次行贿或者向多人行贿的;2.国家...

万瑾|行贿犯罪中不正当财产性利益的认定与追缴

目前,对于行贿犯罪不正当财产性利益追缴的主要依据见于刑法、监察法、办理行贿案件相关司法解释等规定。这与基于“任何人不得因犯罪而获益”原则,对贪污贿赂犯罪的非法获利予以追缴的国际共识相契合。但对于“违法所得”的范围或者界定问题,长期以来尽管研究成果颇丰,但争议仍较大。相比一般犯罪,行贿犯罪中一部分直接...

反洗钱专栏丨打击洗钱犯罪,维护金融秩序

反洗钱的定义现代社会的洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,通过形式多样的金融渠道,利用多种方式进行掩饰,隐瞒资金实际来源,使其在形式上合法化的行为;而反洗钱是为了预防洗钱等违法犯罪活动,依法采取相关措施的行...

黄璞琳:商业贿赂实务界定

商业贿赂,是指经营者为销售或者购买商品而采用财物或者其他手段贿赂对方单位或者个人的行为。2.1.1.1.用“贿赂”定义“商业贿赂”,同义反复、循环定义。2.1.1.2.错误地将受贿方限定为对方单位或个人,将与交易事项密切相关的第三人排除在受贿人范围之外。

刑法修正案(十二)3月1日起施行 加大行贿犯罪惩治力度

????来自最高人民检察院的数据显示,近年来,行贿犯罪被告人中涉案金额在百万元以上的占比,从2017年的14.8%上升至2023年的48.6%,行贿金额呈明显上升趋势。行贿犯罪案件多发生在权力集中、资金密集、资源富集的重点领域。????最高人民法院刑事审判第二庭庭长马岩表示,人民法院将坚持依法惩处行贿犯罪,切实扭转“重...